证券代码：002313          证券简称：*ST日海               编号：2022-034




                    日海智能科技股份有限公司
           关于召开2022年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十六次会议于2022
年5月25日召开，会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议时间：2022年6月10日14:30
    2、网络投票时间：2022年6月10日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月10日9:15-
9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月10日上午9:15
至2022年6月10日下午3:00期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：现场投票+网络投票
    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议；
    2、网 络投票 ：公 司将通 过深 圳证券 交易 所交易 系统 和互联 网投 票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
                                     1
       根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有
权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票中
的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东
或其委托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投
票的表决票数一起计入出席本次股东大会的表决权总数。
       （六）会议的股权登记日：2022年6月6日。
       （七）出席对象：
       1、截至2022年6月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板
详见附件2）。
       2、公司董事、监事和高级管理人员；
       3、公司聘请的律师；
       4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       （八）会议地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1701公司会
议室。
       二、会议审议事项
       （一）本次股东大会拟审议的提案：
                             本次股东大会提案编码表
                                                         备注
提案编码               提案名称
                                                         该列打勾的栏目可以投票

100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √

非累积投票提案

1.00        关于修订《选聘会计师事务所专项制度》的议案             √

2.00        关于修订《关联交易管理制度》的议案                     √

3.00        关于变更会计师事务所的议案                             √

       （二）本次股东大会议案的内容详见2022年5月26日的《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《选聘会计师事务所专项制度》
（2022年5月）、《关联交易管理制度》（2022年5月）、《关于变更会计师事务所的

                                         2
公告》（公告编号：2022-032）。
    （三）提案3需对中小投资者的表决单独计票。
    三、会议登记等事项
     （一）登记方式：
     1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
     2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书
或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
     3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，不接
受电话登记。
     4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证。
     （二）登记时间：2022年6月9日9:30-11:30、14:00-17:00。
     （三）登记地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司
董事会办公室。
    （四）会议联系方式
    会议联系人：李玮、王东。
    联系部门：日海智能科技股份有限公司董事会办公室。
    联系电话：0755-26919396。
    电子邮箱: liwei2@sunseaaiot.com、wangdong@sunseaaiot.com。
    传真号码：0755-26030222-3218。
    联系地址：深圳市南山区大新路 198 号创新大厦 B 栋 17 层。
    1、会期半天，与会股东食宿和交通自理；
    2、出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明


                                     3
的内容和格式详见附件 1。
    五、备查文件
    （一）公司第五届董事会第三十六次会议决议。


    附件1：网络投票程序
    附件2：授权委托书
                                             日海智能科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2022 年 5 月 26 日




                                  4
附件 1

                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362313；投票简称：日海投票。

    2、填报表决意见：

    本次股东大会议案为非累积投票的议案，对于非累积投票提案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 6 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 10 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 6 月 10 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                                      5
  附件2

                                             授权委托书
         兹全权委托               先生/女士（身份证号码：                                  ）
  代表我单位（个人），出席日海智能科技股份有限公司2022年第一次临时股东大
  会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方
  式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

                                                               该列打√
提案编码                          提案名称                                 同意    反对   弃权
                                                               可以投票

  100       总议案：除累积投票提案外的所有议案                     √

非累积投票提案

  1.00      关于修订《选聘会计师事务所专项制度》的议案             √

  2.00      关于修订《关联交易管理制度》的议案                     √

  3.00      关于变更会计师事务所的议案                             √




  委托人姓名或名称（签章）：
  委托人持股数：
  委托人身份证号码（营业执照号码）：
  委托人股东账户：
  委托书签署日期：           年    月     日
  委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。


  附注：

         1、 如欲投票同意议案，请在“同意”项下相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反

  对”项下相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”项下相应地方填上“√”。

         2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




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