证券代码：002313          证券简称：*ST日海           公告编号：2022-041



                    日海智能科技股份有限公司
            第五届董事会第三十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    2022年6月12日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智
能”）第五届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会
议室举行了第三十八次会议。会议通知等会议资料于2022年6月9日以专人送达或
电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。
本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，杨宇翔、康晓丹、宋德亮、刘晓明
以通讯表决方式参加。会议由董事长杨宇翔先生召集并主持。本次会议召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于公司接受担保暨关联交易的议案》。
    表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
    关联董事杨宇翔、吴永平回避表决。
    《关于公司接受担保暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、 上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                               日海智能科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                       2022年6月13日