证券代码：002313           证券简称：*ST日海          公告编号：2022-043



                     日海智能科技股份有限公司
                 第五届监事会第三十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2022 年 6 月 12 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举行
了第三十次会议。会议通知等会议资料于 2022 年 6 月 9 日以专人送达或电子邮
件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开，其中，
刘明、蔡素兰以通讯表决方式参加。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会
议由监事会主席刘明召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投
票方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于公司接受担保暨关联交易的议案》。
    表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
    监事会认为：公司接受关联方提供的担保，有助于满足公司资金需求及经营
发展需要，有利于经营业务拓展，符合我司整体利益；本次关联交易事项不会对
公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。同意公司接受
关联方提供的担保。
    《关于公司接受担保暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                                日海智能科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                       2022年6月13日