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公司公告

*ST日海:第五届董事会第三十九次会议决议公告2022-06-30  

                        证券代码:002313          证券简称:*ST日海           公告编号:2022-045



                   日海智能科技股份有限公司
            第五届董事会第三十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    2022年6月28日,日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”、“日海智
能”)第五届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会
议室举行了第三十九次会议。会议通知等会议资料于2022年6月25日以专人送达
或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。
本次会议应到董事7名,实到董事7名,其中,杨宇翔、康晓丹、宋德亮、刘晓明
以通讯表决方式参加。会议由董事长杨宇翔先生召集并主持。本次会议召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案:
    一、审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》。
    表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。该议案需提交股东大会审议。
    《关于转让控股子公司股权的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    二、审议通过《关于转让控股子公司股权后形成对外财务资助的议案》。
    表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。
    《关于转让控股子公司股权后形成对外财务资助的公告》详见《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对本议案发
表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    三、审议通过《关于解除智慧监狱教育平台项目合作暨项目资产处置的议案》。
    表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。该议案需提交股东大会审议。
    《关于解除智慧监狱教育平台项目合作暨项目资产处置的公告》详见《中国
证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    四、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》的议案。
    表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。
    《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。


                                               日海智能科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                      2022年6月30日