证券代码：002313          证券简称：*ST日海           公告编号：2022-056



                   日海智能科技股份有限公司
             第五届董事会第四十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    2022年8月11日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智
能”）第五届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会
议室举行了第四十次会议。会议通知等会议资料于2022年8月8日以专人送达或电
子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本
次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，康晓丹、宋德亮、刘晓明以通讯表决
方式参加。会议由董事长杨宇翔先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与
会董事以记名投票方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于债权转让暨债权债务重组的议案》。
    表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。该议案需提交股东大会审议。
    《关于债权转让暨债权债务重组的公告》详见《中国证券报》、 上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《关于开展保理业务暨关联交易的议案》。
    表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。关联董事康晓丹回避表决。
    《关于开展保理业务暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、 上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表了事前认可意
见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。
    表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。关联董事康晓丹回避表决。
    《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发
表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、审议通过《关于公司接受担保暨关联交易的议案》。
    表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
    关联董事杨宇翔、吴永平回避表决。
    《关于公司接受担保暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、 上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表了事前认可意
见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    五、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》的议案。
    表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
    《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                               日海智能科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                       2022年8月13日