证券代码：002313          证券简称：*ST日海         公告编号：2022-073



                      日海智能科技股份有限公司
                 2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 13 日在《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《日海智
能科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》；
    2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
    3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

    （一）会议召集人：公司董事会。
    （二）会议主持人：公司董事长杨宇翔先生因工作原因未能出席本次会议，根
据《公司章程》及相关规定，副董事长吴永平先生为本次会议主持人。
    （三）会议召开时间：
    1、现场会议时间：2022年9月1日下午14:30。
    2、网络投票时间：2022年9月1日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月1日9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年9月1日上午9:15至
下午15:00期间的任意时间。
    （四）股权登记日：2022年8月29日。
    （五）会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    （六）现场会议地点：深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 1701
公司会议室。
    二、会议出席情况
    （一）出席会议的总体情况
    出席本次会议的股东及股东代表共 16 人，代表有表决权的股份 63,192,600 股，
占公司有表决权股份总数的 16.8784%。
    （二）现场会议的出席情况
    现场出席会议的股东及股东代表共 1 人，代表有表决权的股份 62,400,000 股，
占公司有表决权股份总数的 16.6667%。
    （三）网络投票的情况
    通过网络投票的股东 15 人，代表股份 792,600 股，占上市公司总股份的
0.2117%。
    （四）中小投资者的出席情况
    出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公
司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 15 人，代表有表决权的
股份 792,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.2117%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于债权转让暨债权债务重组的议案》。
    表决结果：同意 62,945,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6090%；
反对 247,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3910%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    四、律师出具的法律意见

    上海市锦天城（深圳）律师事务所王国诚律师、侯进令律师出席了本次股东大
会，并出具法律意见如下：“公司2022年第三次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会的表决结果合法有效。”
    五、备查文件目录

    （一）《日海智能科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。
    （二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于日海智能科技股份有限公司 2022
年第三次临时股东大会法律意见书》。




                                         日海智能科技股份有限公司

                                                   董事会

                                               2022 年 9 月 2 日