证券代码：002313            证券简称：*ST日海               公告编号：2022-080



                        日海智能科技股份有限公司
                第五届董事会第四十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2022年10月10日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）
第五届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了
第四十三次会议。会议通知等会议资料分别于2022年9月28日以专人送达或电子邮件的
方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事
7名，实到董事7名，其中，杨宇翔先生、康晓丹先生、宋德亮先生、刘晓明先生以通讯
表决方式参加。会议由董事长杨宇翔先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以
记名投票方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于资产转让暨关联交易的议案》。
    表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。关联董事杨宇翔、吴永平已回避表决。
    《关于资产转让暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独
立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过 《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《 关 于 召 开 2022 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     特此公告。


                                                          日海智能科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                               2022年10月12日