证券代码：002313          证券简称：*ST日海          公告编号：2022-088



                   日海智能科技股份有限公司
             第五届监事会第三十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2022 年 10 月 28 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室
举行了第三十五次会议。会议通知等会议资料于 2022 年 10 月 24 日以专人送达
或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召
开，其中，刘明先生、蔡素兰女士以通讯表决方式参加。本次会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。会议由监事会主席刘明召集并主持。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
与会监事以记名投票方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。
    经审议，监事会认为：公司本次前期会计差错更正事项符合《企业会计准则
第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财
务报表能更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财
务信息质量。董事会关于前期会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法
规和《公司章程》的规定，有利于维护公司与股东的合法利益，监事会同意本次
前期会计差错更正事项。
    表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
    《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》详见《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的《关于日海智能科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明审核报
告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。
    监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
    《2022年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证
券报》、《上海证券报》。


    特此公告。


                                              日海智能科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                     2022年10月31日