证券代码：002313          证券简称：*ST日海          公告编号：2022-094



                     日海智能科技股份有限公司
             第五届监事会第三十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2022 年 11 月 24 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室
举行了第三十六次会议。会议通知等会议资料于 2022 年 11 月 21 日以专人送达
或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召
开，其中，刘明先生、蔡素兰女士以通讯表决方式参加。本次会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。会议由监事会主席刘明召集并主持。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
与会监事以记名投票方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于公司接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的
议案》。
    表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。关联监事蔡素兰女士回避表决。
    经审议，监事会认为：公司本次接受控股股东提供的保证担保并向其提供股
权质押的反担保措施，构成关联交易。本次关联交易是基于公司生产经营需要，
有助于确保公司顺利获取融资，满足公司资金需求及经营发展需要，符合我司整
体利益；同时，关联交易定价公允，交易遵循了客观、公平、公允原则，符合公
司及全体股东利益。
    《关于公司接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》详见
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                               日海智能科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                     2022年11月25日