证券代码：002313         证券简称：*ST日海           公告编号：2022-095



                       日海智能科技股份有限公司
                 第五届董事会第四十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2022年11月28日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）
第五届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了
第四十六次会议。会议通知等会议资料分别于2022年11月25日以专人送达或电子邮件的
方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事
7名，实到董事7名，其中，杨宇翔先生、康晓丹先生、宋德亮先生、刘晓明先生以通讯
表决方式参加。会议由董事长杨宇翔先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以
记名投票方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于公司授权子公司共享保理融资额度的议案》。
    表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
    《关于公司授权子公司共享保理融资额度的公告》详见《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案出具了同意的独立
意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                                    日海智能科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2022年11月29日