证券代码：002313               证券简称：*ST日海              公告编号：2022-105



                       日海智能科技股份有限公司
       第二期员工持股计划持有人会议第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2022 年 12 月 23 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）
第二期员工持股计划第三次持有人会议在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B
栋 17 层公司会议室召开。会议通知等会议资料于 2022 年 12 月 13 日以电子邮件的方式
送达全体持有人。本次会议由第二期员工持股计划管理委员会召集，会议以现场表决方
式召开。参加本次会议的持有人共计 43 人，代表员工持股计划份额 1266 万份，占公司
第二期员工持股计划总份额的 31.97%，符合公司第二期员工持股计划的相关规定。本
次会议审议通过以下议案：
    一、 审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》。
    表决结果：同意份额 1266 万份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权
0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。
    鉴于公司第二期员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来持续发展的信心及
公司股票价值的判断，同时维护公司第二期员工持股计划持有人的利益，同意将公司第
二期员工持股计划存续期在2023年4月3日到期的基础上延长12个月，即延长至2024年4
月3日。本次展期后，存续期内（含延展期）员工持股计划管理委员会可根据公司股票
价格情况择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划
可提前终止。如存续期内（含延展期）仍未全部出售股票，可按规定再次召开持有人会
议，审议后续相关事宜。本议案尚需提交公司董事会审议。
    特此公告。
                                                       日海智能科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                            2022年12月27日