证券代码：002313          证券简称：*ST日海           公告编号：2022-102



                       日海智能科技股份有限公司
               第五届董事会第四十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    2022年12月23日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）
第五届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了
第四十八次会议。会议通知等会议资料分别于2022年12月19日以专人送达或电子邮件的
方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事
7名，实到董事7名，其中，杨宇翔先生、杨涛先生、康晓丹先生、宋德亮先生、刘晓明
先生以通讯表决方式参加。会议由董事长杨宇翔先生召集并主持。本次会议召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与
会董事以记名投票方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》
    表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。关联董事杨涛已回避表决。
    根据《公司第二期员工持股计划（草案）》等相关规定，基于对公司未来持续发展
的信心，为最大程度保障各持有人利益，同意将公司第二期员工持股计划存续期在2023
年4月3日到期的基础上延长12个月，即延长至2024年4月3日。本次展期后，存续期内（含
延展期）员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票，一旦员工持
股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。如存续期内（含延展期）
仍未全部出售股票，可按规定再次召开持有人会议，审议后续相关事宜。
    《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的公告》详见《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对此议案发表了同意的独
立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     特此公告。
                                                     日海智能科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2022年12月27日