证券代码：002313           证券简称：*ST日海          公告编号：2022-104



                   日海智能科技股份有限公司
             第五届监事会第三十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2022 年 12 月 23 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举
行了第三十七次会议。会议通知等会议资料于 2022 年 12 月 19 日以专人送达或
电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开，
其中，刘明先生、蔡素兰女士以通讯表决方式参加。本次会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名。会议由监事会主席刘明先生召集并主持。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：
   一、审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》。
    监事会认为：公司第二期员工持股计划存续期展期事宜，符合《公司第二期
员工持股计划（草案）》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。
同意将公司第二期员工持股计划存续期在2023年4月3日到期的基础上延长12个
月，即延长至2024年4月3日。
    表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。


    特此公告。


                                               日海智能科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                      2022年12月27日