证券代码：002313            证券简称：*ST日海            公告编号：2023-028


                     日海智能科技股份有限公司
              第五届监事会第三十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2023 年 4 月 14 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智
能”）第五届监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司
会议室举行了第三十八次会议。会议通知及补充通知等会议资料于 2023 年 3 月
31 日、2023 年 4 月 12 日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议
以现场表决结合通讯表决的方式召开，其中，刘明、蔡素兰以通讯表决方式参加。
本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席刘明召集并主持。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：
    一、审议通过《监事会 2022 度工作报告》。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
    《监事会 2022 年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
    2022 年末，公司总资产 488,021.72 万元，较比上年同期下降 31.34%；归属
于上市公司股东的净资产 66,129.64 万元，较上年同期下降 66.49%。2022 年全年
实现营业收入 336,075.17 万元，较上年同期下降 28.72%；报告期内实现营业利
润-136,854.54 万元，去年同期为-18,037.17 万元；归属于母公司所有者的净利润
-127,559.04 万元，去年同期为-16,282.94 万元；经营性现金流净额 47,305.38 万
元，去年同期为 44,000.35 万元。
    三、审议通过《2022 年度利润分配的预案》。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
    监事会成员一致认为：鉴于公司2022年度每股收益低于0.1元，不符合《公
司章程》中规定的现金分红的条件。公司利润分配预案符合中国证券监督管理委
员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司及全体
股东的利益。因此，同意公司2022年度利润分配预案。
    《 关 于 2022 年 度 不 进 行 利 润 分 配 的 专 项 说 明 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。
   四、审议通过《2022 年度报告及摘要》。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
    监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司 2022 年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2022 年度报
告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。
   五、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会成员一致认为：公司董事会出具的《2022 年度内部控制自我评价报
告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。我们会督促公司
董事会、管理层对相关事项进行整改。
    《2022 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    六、审议通过《关于 2023 年度向润良泰申请借款额度暨关联交易的议案》。
    表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
    《关于 2023 年度向润良泰申请借款额度暨关联交易的公告》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。
   七、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
   表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
《募集资金管理制度》等相关法律法规，对募集资金进行合理使用和管理。公司
募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，符合中
国证监会、深交所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行
为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    八、审议通过《关于2023年度使用自有闲置资金开展委托理财额度的议案》。
    表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
    《关于2023年度使用自有闲置资金开展委托理财额度的公告》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。
    九、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
    监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，
符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策
程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情
形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政
策变更。
    《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上
海证券报》。
    十、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。
    表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。关联监事蔡素兰回避表决。
    监事会认为：本次 2023 年度日常关联交易预计及日常关联交易事项，符合
《公司章程》等相关规定，主要为公司业务发展需要，交易定价遵循公平、公正、
公开的原则，未对公司造成损失，亦未对公司和股东利益造成实质性损害，不会
对关联方形成依赖。监事会同意本次 2023 年度日常关联交易预计事项。
    《 关 于 2023 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。
    十一、审议通过《关于前期非标审计意见涉及事项影响消除的议案》。
    表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
    监事会认为：公司2021年度审计报告无法表示意见所涉及事项的影响已消
除，同意董事会出具的《董事会关于前期非标审计意见涉及事项影响消除的专项
说明》，该说明客观反映了公司的实际情况，今后公司监事会将加强对公司的监
督管理，切实维护广大投资者利益。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于前期非标审计意见涉及事项影响消
除的专项说明》及《监事会关于<董事会关于前期非标审计意见涉及事项影响消
除的专项说明>的意见》。
    十二、审议通过《关于2021年度内部控制审计报告否定意见所述事项影响已
消除的议案》。
    表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
    监事会认为：公司2021年度内部控制审计报告否定意见所述事项的影响已消
除，同意董事会出具的《董事会关于2021年度内部控制审计报告否定意见所述事
项影响已消除的专项说明》，该说明客观反映了公司的实际情况，今后公司监事
会将加强对公司的监督管理，切实维护广大投资者利益。具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于2021年度内部控制审
计报告否定意见所述事项影响已消除的专项说明》及《监事会关于<董事会关于
2021年度内部控制审计报告否定意见所述事项影响已消除的专项说明>的意见》。
    十三、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。
    表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
    经审核，监事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准
则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券
的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，符
合公司实际经营和财务状况，客观公允地反映了公司的财务状况。董事会关于该
差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相
关制度的规定，同意本次对会计差错的更正及追溯调整事项。
    《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。
    十四、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》。
    表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
    监事会成员一致认为：本次续聘天衡会计师事务(特殊普通合伙)所符合相关
法律规定和审议程序，不会影响公司会计报表的审计质量，不会损害全体股东和
投资者的合法权益，同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度
审计机构。
    《关于续聘2023年度审计机构的公告》详见《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                          日海智能科技股份有限公司
                                   监事会
                                 2023年4月17日