证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-023
日海智能科技股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
根据业务发展需要及实际情况，日海智能科技股份有限公司(以下简称“公
司”、“日海智能”)及控股子公司预计与珠海九洲控股集团有限公司（以下简
称“九洲集团”）及其控制的关联企业发生较为稳定的日常关联交易，主要为向
关联人提供劳务等，公司预计 2023 年度上述日常关联交易总金额不超过 3,000
万元。
公司于 2023 年 4 月 14 日召开第五届董事会第四十九次会议和第五届监事会
三十八次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董
事康晓丹回避表决、关联监事蔡素兰回避表决，公司独立董事针对该事项已发表
事前认可和相关的独立意见。本次日常关联交易预计议案无需提交股东大会审
议。
2、预计日常关联交易类别和金额
关联交易 关联交易
关联方 关联交易内容 预计金额（万元）
类别 定价原则
招投标中标价格
向关联方提 九洲集团及其 物联网工程项目的
或参考市场价格 3000.00
供劳务 控制的企业 相关建设与施工
协商确定
3、上一年度日常关联交易实际发生情况（单位：万元）
实际发生额占 实际发生额
关联交易 实际发 预计
关联人 关联交易内容 同类业务比例 与预计金额 披露日期及索引
类别 生金额 金额
（%） 差异（%）
珠海九洲城市 物联网工程项 2022 年 5 月 26 日于巨潮资讯网披露
向关联方
中央公园发展 目的相关建设 0 3000 100% 100% 《关于 2022 年度日常关联交易补充
提供劳务
有限公司 与施工 预计的公告》（公告编号：2022-031）
公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营及市场需求测算来拟定的，实际发生额按照
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与 双方实际发生情况确定，受实际市场情况及业务发展需求等因素影响，具有一定的不确定
预计存在较大差异的说明 性，因此预计金额和实际发生金额之间存在差异。上述差异均属于正常经营行为，对公司
日常经营及业绩不会产生重大影响。
经核查，公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合实际情
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况
况。上述关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，
与预计存在较大差异的说明
尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
名称 珠海九洲控股集团有限公司
注册资本 50000 万人民币
经营场所 珠海市吉大九洲港
企业类型 有限责任公司（国有控股）
法定代表人 曾建平
主要股东 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会
统一社会信用代码 914404001925333612
主要从事海上客运、陆上客运、港站管理、酒店服务、旅游地产、
主营业务 城市公用、主题景点、旅游观光、高尔夫、赛车运动、商贸服务、
帆船等体育赛事、金融投资、互联网、能源公用等业务
成立日期 1988 年 7 月 9 日
2、主要财务数据
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日（未经审计）
总资产 4,375,442.05
净资产 10,471,92.57
项目 2022 年 1-12 月（未经审计）
营业收入 2,070,455.97
净利润 -87,686.55
3、关联关系
九洲集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，
九洲集团及其控制的关联企业被认定为公司的关联方。
4、履约能力：
九洲集团不是失信被执行人，依法存续且经营正常，在日常交易中具备履行
合同义务的能力。
三、日常关联交易主要内容及协议签署情况
公司及子公司与关联方日常关联交易预计的内容主要是向关联方提供劳务；
公司及子公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易
价格以招投标定价和市场价格基础协商确定，不存在通过关联交易输送利益的情
形；在预计的日常关联交易范围内，由公司及子公司根据业务开展的实际情况与
相关关联方签署合同与协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司及子公司与关联方发生的日常关联交易，可实现关联方之间的资源优势
互补，符合公司及子公司业务发展及经营的需要。上述关联交易均按照平等互利
的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利义
务，交易的决策程序严格按照公司制度进行，不存在损害公司和全体股东利益的
情形；上述关联交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此对
相关关联方形成依赖。
五、独立董事意见
（1）独立董事发表的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们对
公司日常关联交易的预计情况进行了事前审核，我们认为公司以业务需求为基
础，对与九洲集团及其控股的关联企业之间将发生的日常关联交易金额进行合理
预计，交易定价参照市场原则，不存在损害股东特别是中小投资者和公司利益的
情形。同意将上述议案提交公司董事会会议审议。
（2）独立董事发表的独立意见
公司及子公司与各关联方发生的日常关联交易，可实现关联方之间的资源优
势互补，符合公司经营发展需要，关联交易具有必要性和合理性，交易价格公允
合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
六、备查文件
1、第五届董事会第四十九次会议决议；
2、第五届监事会第三十八次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的事前认可意见；
4、独立董事关于有关事项所发表的独立意见。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 17 日