*ST日海:关于召开2022年度股东大会的通知2023-04-17
证券代码:002313 证券简称:*ST日海 公告编号:2023-022
日海智能科技股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2022年度股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会。公司第五届董事会第四十九次会议
以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2022年度
股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。
(三)会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第四十九次会议于2023
年4月14日召开,会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。本次
股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开的日期、时间:
1、现场会议时间:2023年5月8日(星期一)14:30
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023
年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为2023年5月8日上午9:15至2023年5月8日下午3:00期间的任意时
间。
(五)会议的召开方式:现场投票+网络投票
1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议;
2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在
1
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据《公司章程》的规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有
权通过相应的投票方式行使表决权,但同一股份只能选择现场投票或网络投票中
的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东
或其委托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投
票的表决票数一起计入出席本次股东大会的表决权总数。
(六)会议的股权登记日:2023年4月27日(星期四)。
(七)出席对象:
1、截至2023年4月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模
板详见附件2)。
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的律师;
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议地点:深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1701公司会
议室。
二、会议审议事项
(一)本次股东大会拟审议的提案:
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 董事会 2022 年度工作报告 √
2.00 监事会 2022 年度工作报告 √
3.00 2022 年度财务决算报告 √
4.00 2022 年度利润分配的预案 √
5.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
6.00 2022 年度报告及摘要 √
7.00 关于 2023 年度向润良泰申请借款额度暨关联交易的 √
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议案
8.00 关于 2023 年度对外担保额度预计的议案 √
9.00 关于会计师事务所 2022 年度审计工作总结的报告 √
10.00 关于续聘 2023 年度审计机构的议案 √
(二)本次股东大会提案已经2023年4月14日召开的公司第五届董事会第四
十九次会议、第五届监事会第三十八次会议审议通过,提案内容详见公司于2023
年4月17日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公
告。
(三)提案4、7、10需对中小投资者的表决单独计票,提案8需经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司独立董事将在本次股东大会上述职。
三、会议登记等事项
(一)登记方式:
1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代
理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书
或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;
法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执
照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记,不接
受电话登记。
4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证。
(二)登记时间:2023年5月5日9:30-11:30、14:00-17:00。
(三)登记地点:深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司
董事会办公室。
(四)会议联系方式
会议联系人:李玮、王东。
联系部门:日海智能科技股份有限公司董事会办公室。
联系电话:0755-26919396。
电子邮箱: liwei2@sunseaaiot.com、wangdong@sunseaaiot.com。
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传真号码:0755-26030222-3218。
联系地址:深圳市南山区大新路 198 号创新大厦 B 栋 17 层。
1、会期半天,与会股东食宿和交通自理;
2、出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
(一)第五届董事会第四十九次会议决议;
(二)第五届监事会第三十八次会议决议。
日海智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 17 日
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:362313;投票简称:日海投票。
2、填报表决意见:
本次股东大会议案为非累积投票的议案,对于非累积投票提案,填报表决意
见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2023 年 5 月 8 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 8 日(现场股东大会召开
当日)上午 9:15,结束时间为 2023 年 5 月 8 日(现场股东大会结束当日)下
午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2
授权委托书
兹全权委托 先生/女士(身份证号码: )
代表我单位(个人),出席日海智能科技股份有限公司2022年度股东大会,并代
表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具
体指示,受托人可以按自己的意愿投票。
该列打√
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投
票提案
1.00 董事会 2022 年度工作报告 √
2.00 监事会 2022 年度工作报告 √
3.00 2022 年度财务决算报告 √
4.00 2022 年度利润分配的预案 √
5.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
6.00 2022 年度报告及摘要 √
关于 2023 年度向润良泰申请借款额度暨关联交易的
7.00 √
议案
8.00 关于 2023 年度对外担保额度预计的议案 √
9.00 关于会计师事务所 2022 年度审计工作总结的报告 √
10.00 关于续聘 2023 年度审计机构的议案
委托人姓名或名称(签章):
委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托书签署日期: 年 月 日
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委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
附注:
1、 如欲投票同意议案,请在“同意”项下相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反
对”项下相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”项下相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
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