证券代码：002313                证券简称：*ST日海                 公告编号：2023-033



                        日海智能科技股份有限公司
                   第五届董事会第五十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2023年4月17日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）
第五届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了
第五十次会议。会议通知等会议资料分别于2023年4月14日以专人送达或电子邮件的方
式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7
名，实到董事7名，其中，杨宇翔先生、杨涛先生、康晓丹先生、宋德亮先生、刘晓明
先生以通讯表决方式参加。会议由董事长杨宇翔先生召集并主持。本次会议召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与
会董事以记名投票方式通过以下议案：
     一、审议通过《关于开展融资业务暨关联交易的议案》。
    表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。关联董事康晓丹已回避表决。
    《关于开展融资业务暨关联交易的 公告》详见《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     二、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《 关 于 召 开 2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。


     特此公告。
                                                          日海智能科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                                2023年4月18日