证券代码：002313           证券简称：*ST日海          公告编号：2023-036



                   日海智能科技股份有限公司
               第五届监事会第三十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2023 年 4 月 17 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举
行了第三十九次会议。会议通知等会议资料于 2023 年 4 月 14 日以专人送达或电
子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开，其
中，刘明先生、蔡素兰女士以通讯表决方式参加。本次会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名。会议由监事会主席刘明先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
与会监事以记名投票方式通过以下议案：
   一、审议通过《关于开展融资业务暨关联交易的议案》。
    表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。关联监事蔡素兰回避表决。
    监事会认为：公司及全资子公司与关联方九控保理、九控租赁开展保理和融
资租赁业务，构成关联交易。本次关联交易是基于公司生产经营需要，有助于公
司拓展融资渠道，满足公司资金需求及经营发展需要，符合我司整体利益；同时，
关联交易定价公允，交易遵循了客观、公平、公允原则，符合公司及全体股东利
益，本次交易不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益、非关联股东
利益的情形。


    特此公告。
                                               日海智能科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                      2023年4月18日