南山控股:第五届监事会第十二次会议决议公告2018-10-30
证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2018-100
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第
五届监事会第十二次会议通知于 2018 年 10 月 25 日以直接送达、邮
件等方式发出,会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。
本次会议由监事会主席陈雷先生召集,会议应出席监事 3 名,实
际出席监事 3 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》
等的规定。经审议,会议形成如下决议:
1.审议通过《2018 年第三季度报告全文及正文》。
经审核,监事会认为:本次董事会编制和审核的 2018 年第三季度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司监事会
2018 年 10 月 30 日
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