深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
             独立董事关于相关事项的事前认可意见


       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

等有关规定，我们作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，经审阅相关资料，基于独立判断的立场，

现就公司第五届董事会第十九次会议拟审议相关事项发表事前认可

意见如下：

       一、关于与中开财务有限公司签订《金融服务协议》的事前认可

意见

        经核查，我们认为：公司与中开财务有限公司签订《金融服务

协议》的关联交易符合公司资金管理的需要，有利于进一步拓宽公司

融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高资金的使用效率，不

会损害公司及中小股东的利益。我们同意将该事项提交公司第五届董

事会第十九次会议审议表决，同时关联董事应该放弃对该议案的表决

权。

       二、关于向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可意见

       经核查，我们认为：公司向控股股东中国南山开发（集团）股份

有限公司借款用于公司日常经营及项目投资所需，符合公司长远发展

的需要，且借款利率不高于同期金融机构贷款利率，不存在损害公司

及其他中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司第五届董事


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会第十九次会议审议表决，同时关联董事应该放弃对该议案的表决

权。




                      深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

                  独立董事：崔忠付、张阜生、夏新平、西小虹

                                         2018 年 11 月 30 日




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