深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
  独立董事关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的
                        事前认可意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

等有关规定，我们作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，经审阅相关资料，基于独立判断的立场，

现就公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易事项发表事前认可

意见如下：

     经核查，我们认为：公司本次与关联方共同投资设立合资公司

是基于公司的实际需求，对公司合肥岗集项目的后续实施具有积极影

响，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。我们同意公司将《关

于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》提交公司第五届董

事会第二十次会议审议，届时关联董事应回避表决。




                        深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

                    独立董事：崔忠付、张阜生、夏新平、西小虹

                                             2018 年 12 月 28 日