证券代码：002314         证券简称：南山控股     公告编号：2018-113



          深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

                   关于对外提供财务资助的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、财务资助情况概述
    随着公司业务规模的不断扩大，为了满足地产项目公司获取土地
及建设资金需要，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”）全资下属公司武汉盘龙南山房地产有限公司拟按照房地
产公司经营惯例及有关约定，按持股比例向武汉南山华中投资发展有
限公司（以下简称“武汉华中”）提供不高于 3.5 亿元的财务资助，
供其支付拍地保证金以及运营资金。同时，武汉华中的其他股东也按
照出资比例向其提供同等条件的财务资助。
    本次对外提供财务资助事项不构成关联交易。根据相关规定，该
事项无需提交股东大会审议。
    上述事项经第五届董事会第二十次会议以 12 票同意、0 票反对、
0 票弃权审议通过。
    二、财务资助对象基本情况
    公司名称：武汉南山华中投资发展有限公司
    成立时间：2018年11月20日
    注册地址：武昌区中北路9号长城汇T2号写字楼第31层1室3号
    法定代表人：朱涛
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    注册资本：30,000万元
    经营范围：对房地产行业的项目投资；房地产开发、装饰工程设
计、施工。（依法需经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营
活动）
    股东及其持股情况：公司通过全资下属公司武汉盘龙南山房地产
有限公司间接持有其51%的股权（根据武汉华中《公司章程》中董事
会的设置，公司不具有实际控制权），武汉旭熠投资实业有限公司持
有其49%的股份（与公司不存在关联关系）。
    三、财务资助主要内容
    1．根据武汉南山华中投资发展有限公司的资金需要，公司全资
下属公司武汉盘龙南山房地产有限公司拟按持股比例向其提供不高
于3.5亿元的财务资助，财务资助年利率与其他股东协商确定，武汉
华中的其他股东也按持股比例向其提供同等条件的财务资助；
    2．财务资助用途：主要用于支付拍地保证金、规费及经营周转；
    3．财务资助期限：如参拍地块成功，项目进行后续开发建设，
武汉华中自产生盈余资金后按持股比例归还；如参拍不成功，保证金
退回武汉华中后1个工作日内按比例归还。
    四、风险防范措施
    为促进武汉华中项目的顺利进行，公司与合作方按各自出资比例
向其提供同等条件的股东借款用于武汉华中获取土地及后期开发建
设，符合房地产行业惯例。此项目发展前景良好，整体风险可控，公
司提供的财务资助可以得到有效保证。
    五、董事会意见
    公司本次对外提供财务资助，主要是为了满足项目公司建设资金
的需要，促进项目公司可持续发展。同时，其他股东也按持股比例为


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项目公司提供同等条件的财务资助，因此，不存在损害公司和股东特
别是中小股东利益的情况。
    六、独立董事意见
    公司本次对外提供财务资助主要是为了满足公司合作项目开发
资金的需要。本次对外提供财务资助事项按照相关规定履行了必要的
决策程序，符合相关法律法规及其他规范性文件等的规定，未损害公
司及公司股东，尤其中小股东的利益；董事会审议该事项时，决策程
序合法、有效。因此，同意本次对外提供财务资助事项。
    七、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额
    截至目前，公司累计对外提供财务资助金额为 5.58 亿元（不含
本次），公司对外提供财务资助不存在逾期未收回的情况。
    八、备查文件
    1. 公司第五届董事会第二十次会议决议
    2. 独立董事意见


    特此公告。




                   深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
                                            2018 年 12 月 29 日




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