证券代码：002314       证券简称：南山控股       公告编号：2019-008



          深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
             关于为武汉南山华中投资发展有限公司
                     提供担保额度的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    2019年3月20日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以
下简称“南山控股”或“公司”）以通讯方式召开了第五届董事会第二十
一次会议，会议审议通过了《关于为武汉南山华中投资发展有限公司
提供担保额度的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。
    为支持武汉南山华中投资发展有限公司（以下简称“华中投资”）
房地产项目的融资需求，公司或全资子公司深圳市南山房地产开发有
限公司（以下简称“南山地产”）拟按照持股比例为其提供不超过人
民币 240,000万元担保额度。截至目前，公司及子公司未向华中投资
提供担保。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：武汉南山华中投资发展有限公司
    注册地址：武昌区中北路9号长城汇T2号写字楼第31层1室3号
    注册资本：30,000万元
    设立时间：2018年11月20日


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    经营范围：对房地产行业的项目投资；房地产开发、装饰工程设
计、施工。（依法需经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营
活动）
    股东及其持股情况：公司通过全资下属公司武汉盘龙南山房地产
公司间接持有其51%的股权，武汉旭熠投资实业有限公司持有其49%
的股权。
    主要财务指标：截至2018年12月31日，该公司资产总额为87，
999.96万元，总负债为58,000万元，净资产为29,999.96万元。2018年
营业收入0万元，净利润为-0.05万元。（以上财务数据未经审计）
    公司或全资子公司南山地产拟按持股比例对华中投资的融资额
度提供连带责任保证担保，并以持有该公司的股权提供质押担保，该
公司拟以“武汉P（2018）179”号地块的土地使用权或地上建筑物设
定抵押，担保额度不超过240,000万元。华中投资其他股东亦按持股
比例以同等条件提供担保。
    三、担保协议的主要内容
    目前华中投资尚未与银行等金融机构签订具体的担保协议，具体
担保金额、担保期限等相关内容，以签订的协议为准。公司将在上述
担保事项发生时及时履行信息披露义务。
    四、董事会意见
    公司通过全资下属公司武汉盘龙南山房地产公司间接持有华中
投资51%的股权。公司为华中投资提供担保，主要为支持其房地产项
目融资需求，符合公司整体发展战略，有利于公司的长远利益。华中
投资的其他股东亦按持股比例以同等条件提供担保，本次担保公平公
正。华中投资具有良好的债务偿还能力，本次为华中投资提供担保的
财务风险处于公司可控范围，对公司的正常经营不构成重大影响。


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       五、独立董事意见
       公司对武汉南山华中投资发展有限公司提供担保是为了支持其
房地产项目的融资需求，满足其经营发展所需。各股东均按照持股比
例提供同等条件的担保，且华中投资不是失信责任主体，具有良好的
债务偿还能力，该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利
益，本次公司为华中投资提供担保的财务风险处于公司可控范围之
内。
       因此，我们同意将上述担保的事项提交股东大会审议。
       六、累计对外担保余额及逾期担保金额
       截至目前，公司及控股子公司担保实际占用余额为 250,400 万元，
为公司对全资下属公司、子公司对子公司及参资公司发生的担保，占
公司 2017 年度经审计的归母净资产的 42.51%。公司无逾期担保，无
涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
       公司将严格按照法律、法规及公司章程的规定履行担保事项的审
批程序和披露义务。


       特此公告。




                    深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
                                                2019 年 3 月 21 日




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