证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2019-025 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 关于对外提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2019年4月25日,深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以 下简称“南山控股”或“公司”)召开了第五届董事会第二十三次会议, 会议审议通过了《关于对外提供担保额度的议案》。 该议案尚需提交 股东大会审议。 为满足公司生产经营需要,保证公司项目的开发建设与经营发 展,公司及控股子公司拟提供不超过人民币80.68亿元的新增担保额 度。具体情况如下: 一、担保情况概述 公司之全资、控股或参股子公司拟在融资额度内获取借款,为此, 公司及控股子公司拟提供不超过人民币 80.68 亿元的新增担保额度。 担保额度是指公司潜在承担的债务融资的最高担保金额,方式包 括但不限于:公司为直接或间接全资、控股或参股子公司提供保证担 保,子公司对其下属子公司提供保证担保、资产抵押担保、股权质押 担保或上述方式的组合担保。具体明细如下: 1 未来 12 个 已发生的担 持股比例 序 月拟发生 担保方 被担保方 保金额(万 (直接/间 号 的金额 元) 接) (万元) 宝湾物流控股有限公司 1 南山控股 20,000 220,000 77.36% (宝湾物流) 宝湾物流/南 宝湾供应链管理(无锡) 100%/ 2 - 40,000 山控股 有限公司 77.36% 3 宝湾物流 宝湾物流肥东有限公司 - 10,000 100% 武汉宝湾物流鄂州有限 4 宝湾物流 - 8,000 100% 公司 无锡宝湾仓储设施有限 5 宝湾物流 - 15,000 100% 公司 6 宝湾物流 绍兴宝湾物流有限公司 - 9800 100% 四川广汉宝湾国际物流 7 宝湾物流 - 32,000 100% 有限公司 重庆西彭宝湾国际物流 8 宝湾物流 - 20,000 100% 有限公司 佛山三水宝湾物流有限 9 宝湾物流 - 19,000 100% 公司 长沙雨花宝湾物流有限 10 宝湾物流 - 18,000 100% 公司 长沙望城宝湾物流有限 11 宝湾物流 - 10,000 100% 公司 镇江深基地仓储有限公 12 宝湾物流 - 15,000 100% 司 13 南山地产/南 长沙南山天池房地产有 - 60,000 100% 山控股 限公司 14 南山地产/南 长沙麓泽房地产有限公 - 150,000 100% 山控股 司 15 南山地产/南 武汉崇鸿裕业房地产开 - 20,000 20% 山控股 发有限公司 南山地产/南 苏州南山新阳房地产开 16 - 100% 山控股 发有限公司 160,000 苏州南山新吴房地产开 17 南山地产 46,000 100% 发有限公司 武汉盘龙南山房地产有 18 南山地产 30,000 - 100% 限公司 合肥南山新展房地产开 19 南山控股 34,000 - 100% 发有限公司 合肥南山美食公园投资 20 南山地产 10,000 - 100% 有限公司 21 南山地产 苏州宏景置业房地产有 23,000 - 20% 2 未来 12 个 已发生的担 持股比例 序 月拟发生 担保方 被担保方 保金额(万 (直接/间 号 的金额 元) 接) (万元) 限公司 青岛胶州宝湾国际物流 100% 22 宝湾物流 9,000 - 有限公司 南通锡通宝湾物流有限 100% 23 宝湾物流 4,000 - 公司 华南建材(深圳)有限 24 南山控股 20,000 - 100% 公司 合计 196,000 806,800 注:1.上述被担保方,为公司直接或间接持股的控股子公司或参资公司。参 资公司按照股权比例提供担保。 2.该担保事项所涉的全资下属公司可基于自身的融资需求,在核定的担保额 度范围内,与各银行及金融机构洽谈具体的融资条件。同时满足以下条件的,可 将可用担保额度在担保对象之间进行调剂: (1)获调剂方为上表中从事房地产业务的子公司; (2)获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%; (3)在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象,仅能从资产负债率超 过 70%(股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度; (4)在调剂发生时,获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。 二、新增被担保人基本情况 (一)宝湾物流控股有限公司(宝湾物流) 设立时间:2011年7月28日 注册地点:深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号南山开 发集团赤湾总部大厦2301 法定代表人:王世云 注册资本:250,000万元 经营范围:投资物流行业、商贸行业及相关投资咨询,仓储代理, 机械设备租赁,国内货运代理,货物装卸、分拣业务,物流信息、商 3 务信息咨询,国内贸易(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项 目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 与本公司的关系:宝湾物流为本公司的控股子公司,本公司与控 股股东南山集团分别持有其股权77.36%和22.64%。 主要财务指标:截至2018年12月31日,该公司(合并)资产总额 为968,617.36万元,负债总额为497,205.16万元,净资产为471,412.20 万元。2018年度,该公司营业收入75,411.92万元,净利润7,083.64万 元。(以上财务数据未经审计) 该公司于2017年6月起向招商银行深圳前海分行借款余额共计2 亿元,除上述事项外,截至目前该公司不存在对外担保、诉讼及其他 抵押事项。 公司拟为宝湾物流融资额度提供连带责任保证担保,其总额度不 超过22亿元人民币,公司之控股股东南山集团拟按其22.64%股权比例 提供反担保,担保期限以实际签署的担保合同约定为准。 (二)宝湾供应链管理(无锡)有限公司 设立时间:2017年11月2日 注册地址:无锡市新吴区鸿山街道鸿运路西侧长江东路北侧C-53 地块。 法定代表人:舒谦 注册资本:3,000万美元 经营范围:国际、国内货代;仓储服务;自有房屋租赁;自有场 地租赁;自有机械设备租赁;物流信息咨询;电子商务技术的技术咨 询、技术开发;物流信息技术研发;货物装卸服务;供应链管理等。 主 要 财 务 指 标 : 截 至 2018 年 12 月 31 日 , 该 公 司 资 产 总 额 为 19,385.43万元,负债总额为280.23万元,净资产为19,105.20万元。2018 4 年度,该公司营业收入0万元,净利润176.19万元。(以上财务数据未 经审计) 与本公司的关系:公司控股子公司宝湾物流通过全资子公司中国 汇通(香港)有限公司持有其100%的股份。 截至目前,该公司不存在对外担保、抵押及诉讼事项。 本公司或宝湾物流拟为该公司融资额度提供连带责任保证担保, 且该公司或以其自有土地进行抵押,担保额度不超过4亿元,若本公 司提供担保,公司之控股股东南山集团拟按22.64%股权比例提供反担 保。担保期限以实际签署的担保合同约定为准。 (三)宝湾物流肥东有限公司 设立时间:2014年1月3日 注册地址:合肥市肥东县撮镇镇商贸物流开发区 法定代表人:舒谦 注册资本:10,000万元人民币 经营范围:仓储设施建设、租赁、管理,仓储服务及相关的咨询 服务,货物的打包、装卸、分拣、包装服务等。 与本公司的关系:公司控股子公司宝湾物流通过全资子公司宝湾 物流控股(深圳)有限公司持有其100%的股份。 主 要 财 务 指 标 : 截 至 2018 年 12 月 31 日 , 该 公 司 资 产 总 额 为 19,148.87万元,负债总额为9,467.53万元,净资产为9,701.34万元。2018 年度,该公司营业收入269.88万元,净利润-54.69万元。(以上财务数 据未经审计) 截至目前,该公司不存在对外担保、抵押及诉讼事项。 宝湾物流拟为该公司融资额度提供连带责任保证担保,且该公司 或以其自有土地进行抵押,担保额度不超过1亿元,担保期限以实际 5 签署的担保合同约定为准。 (四)武汉宝湾物流鄂州有限公司 设立时间:2015年8月25日 注册地址:鄂州市葛店开发区聚贤路梦天湖酒店一号别墅二层 1212室 法定代表人:舒谦 注册资本:5,000万元人民币 经营范围:仓储设施建设、租赁、管理,仓储服务及相关的咨询 服务,货物的打包、装卸、分拣、包装服务等。 与本公司的关系:公司控股子公司宝湾物流通过全资子公司宝湾 物流控股(深圳)有限公司持有其100%的股份。 主 要 财 务 指 标 : 截 至 2018 年 12 月 31 日 , 该 公 司 资 产 总 额 为 16,710.58万元,负债总额为11,789.27万元,净资产为4921.31万元。 2018年度,该公司营业收入530.63万元,净利润94.03万元。(以上财 务数据未经审计) 截至目前,该公司不存在对外担保、抵押及诉讼事项。 宝湾物流拟为该公司融资额度提供连带责任保证担保, 且该公 司或以其自有土地进行抵押,担保额度不超过8,000万元,担保期限 以实际签署的担保合同约定为准。 (五)无锡宝湾仓储设施有限公司 设立时间:2013年11月1日 注册地址:无锡市惠山经济开发区风电园风能路65号 法定代表人:舒谦 注册资本:10,000万元人民币 经营范围:仓储设施建设、租赁、管理,仓储服务及相关的咨询 6 服务,货物的打包、装卸、分拣、包装服务等。 主 要 财 务 指 标 : 截 至 2018 年 12 月 31 日 , 该 公 司 资 产 总 额 为 27,366.42万元,负债总额为17,955.92万元,净资产为9,410.50万元。 2018年度,该公司营业收入2,787.61万元,净利润726.63万元。(以上 财务数据未经审计) 与本公司的关系:公司之控股子公司宝湾物流持有其100%的股 份。 截至目前,该公司不存在对外担保、抵押及诉讼事项。 宝湾物流拟为该公司融资额度提供连带责任保证担保,且该公司 或以其自有土地及建筑物进行抵押,担保额度不超过1.5亿元,担保 期限以实际签署的担保合同约定为准。 (六)绍兴宝湾物流有限公司 设立时间:2015年10月13日 注册地址:绍兴滨海新城沥海镇马欢路398号科创园4号楼307室 法定代表人:舒谦 注册资本:10000万元人民币 经营范围:仓储服务(不包括危化品、石油、成品油);自有房 屋、堆场租赁及设备租赁业务;物业管理;劳务服务(不包括劳务派 遣);集装箱拆箱、拼箱、分拨、堆存和集装箱修理服务;进出口贸 易代理、货物运输代理、船务代理业务;物流信息电子平台服务、物 流信息咨询与培训服务;供应链管理服务;物联网信息技术研发。 与本公司的关系:本公司控股子公司宝湾物流通过全资子公司宝 湾物流控股(深圳)有限公司持有其100%的股份。 主 要 财 务 指 标 : 截 至 2018 年 12 月 31 日 , 该 公 司 资 产 总 额 为 24,119.22万元,负债总额为14,573.17万元,净资产为9,546.05万元。 7 2018年度收入40.82万元,净利润 -181.10万元。(以上财务数据未经 审计) 宝湾物流拟为该公司融资额度提供连带责任保证担保,且该公司 或以其自有土地及建筑物进行抵押,其总额度不超过9,800万元,担 保期限以实际签署的担保合同约定为准。 (七)四川广汉宝湾国际物流有限公司 设立时间:2017年9月25日 注册地址:四川省德阳市广汉市东莞路二段1号 法定代表人:舒谦 注册资本:10,000万元人民币 经营范围:仓储服务(不含危险品);人力装卸、搬运和包装服 务;本企业自有房屋租赁及设备租赁;物业管理(需取得相关行政许 可或审批后方可从事经营);集装箱拆箱、拼箱、分拨、堆存和集装 箱修理;从事企业进出口贸易代理(国家限制和禁止的除外);货运 代理;船务代理;物流信息咨询服务;供应链管理业务;物联网技术 研发与应用。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经 营活动)。 与本公司的关系:公司控股子公司宝湾物流通过全资子公司新都 宝湾国际物流有限公司持有其100%的股份。 主要财务指标:截至2018年12月31日,该公司经审计的资产总额 为9,074.40万元,负债总额为 93.52万元,净资产为8,980.88万元。2018 年度,该公司营业收入0万元,净利润-149.12万元。(以上财务数据未 经审计) 截至目前,该公司不存在对外担保、抵押及诉讼事项。 宝湾物流拟为该公司融资额度提供连带责任保证担保,且该公司 8 或以其自有土地进行抵押,担保额度不超过3.2亿元,担保期限以实 际签署的担保合同约定为准。 (八) 重庆西彭宝湾国际物流有限公司 设立时间:2015年11月9日 注册地址:重庆市九龙坡区西彭镇铝城大道88号附118号 法定代表人:舒谦 注册资本:10,000万元人民币 经营范围:仓储服务(不含危险品);人力装卸、搬运和包装服 务;本企业自有房屋租赁及设备租赁;物业管理(需取得相关行政许 可或审批后方可从事经营);集装箱拆箱、拼箱、分拨、堆存和集装 箱修理;从事企业进出口贸易代理(国家限制和禁止的除外);货运 代理;船务代理;物流信息咨询服务;供应链管理业务;物联网技术 研发与应用。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经 营活动)。 与本公司的关系:公司控股子公司宝湾物流通过全资子公司宝湾 物流控股(深圳)有限公司持有其100%的股份。 主要财务指标:截至2018年12月31日,该公司经审计的资产总额 为13,277.72万元,负债总额为4,098.21万元,净资产为9,179.51万元。 2018年度,该公司营业收入0万元,净利润-423.57万元。(以上财务数 据未经审计) 截至目前,该公司不存在对外担保、抵押及诉讼事项。 宝湾物流拟为该公司融资额度提供连带责任保证担保,且该公司 或以其自有土地进行抵押,担保额度不超过2亿元,担保期限以实际 签署的担保合同约定为准。 (九)佛山三水宝湾物流有限公司 9 设立时间:2016年08月16日 注册地址:佛山市三水区乐平镇创新大道西10号 法定代表人:舒谦 注册资本:10,000万元人民币 经营范围:货运代理、仓储服务(不含危险化学品);自有房屋、 场地租赁及机械设备租赁;物业管理服务;停车场服务;货物装卸服 务;集装箱修理服务;经营和代理各类商品及技术的进出口业务;物 流信息咨询服务;物流供应链管理服务;物联网信息技术研发及转让。 与本公司的关系:公司控股子公司宝湾物流持有其100%股份。 主 要 财 务 指 标 : 截 至 2018 年 12 月 31 日 , 该 公 司 资 产 总 额 为 31,227.77万元,负债总额为28,915.42元,净资产为2,312.35万元。2018 年度,该公司营业收入1,116.46万元,净利润-748.49万元。(以上财务 数据未经审计) 截至目前,该公司不存在对外担保、抵押及诉讼事项。 宝湾物流拟为该公司融资额度提供连带责任保证担保, 且该公 司或以其自有土地进行抵押,担保额度不超过1.9亿元,担保期限以 实际签署的担保合同约定为准。 (十)长沙雨花宝湾物流有限公司 设立时间:2016年09月05日 注册地址:湖南省长沙市雨花区东山街道侯照社区筹建委员会办 公楼106室 法定代表人:舒谦 注册资本:10,000万元人民币 经营范围:仓储代理服务;仓储管理服务;货物仓储(不含危化 品和监控品);仓储咨询服务;装卸搬运;装卸服务;打包、装卸、 10 运输全套服务代理;房屋租赁;场地租赁;机械设备租赁;物业管理; 集装箱维修;船舶代理;国际货运代理;国内货运代理;物流信息服 务;电子商务平台的开发建设;计算机技术开发、技术服务;物联网 技术研发;物流代理服务;物流园运营服务;物流咨询服务;供应链 管理与服务;贸易代理;经济与商务咨询服务(不含金融、证券、期 货咨询)。 与本公司的关系:公司控股子公司宝湾物流通过全资子公司宝湾 物流控股(深圳)有限公司持有其100%的股份。 主 要 财 务 指 标 : 截 至 2018 年 12 月 31 日 , 该 公 司 资 产 总 额 为 10,271.49万元,负债总额为539.13万元,净资产为9,732.37万元。2018 年度,该公司营业收入0万元,净利润-174.71 万元。(以上财务数据 未经审计) 截至目前,该公司不存在对外担保、抵押及诉讼事项。 宝湾物流拟为该公司融资额度提供连带责任保证担保,且该公司 或以其自有土地进行抵押,担保额度不超过1.8亿元,担保期限以实 际签署的担保合同约定为准。 (十一)长沙望城宝湾物流有限公司 设立时间:2016年09月28日 注册地址:长沙市望城经济技术开发区同心路1号2楼201室夹层 46 法定代表人:舒谦 注册资本:10,000万元人民币 经营范围:仓储代理服务;仓储管理服务;货物仓储(以上仓储 均不含危化品和监控品);仓储咨询服务;装卸搬运;装卸服务;打 包、装卸、运输全套服务代理;房屋租赁;场地租赁;机械设备租赁; 物业管理;集装箱维修;船舶代理;国际货运代理;国内货运代理; 11 物流信息服务;电子商务平台的开发建设;计算机技术开发、技术服 务;物联网技术研发;物流代理服务;物流园运营服务;物流咨询服 务;供应链管理与服务;贸易代理;经济与商务咨询服务(不含金融、 证券、期货咨询)。 与本公司的关系:公司控股子公司宝湾物流通过全资子公司宝湾 物流控股(深圳)有限公司持有其100%的股份。 主 要 财 务 指 标 : 截 至 2018 年 12 月 31 日 , 该 公 司 资 产 总 额 为 10,796.35万元,负债总额为771.53万元,净资产为10,024.82万元。2018 年度,该公司营业收入0万元,净利润27.06万元。(以上财务数据未 经审计) 截至目前,该公司不存在对外担保、抵押及诉讼事项。 宝湾物流拟为该公司融资额度提供连带责任保证担保,且该公司 或以其自有土地进行抵押担保,其总额度不超过1亿元,担保期限以 实际签署的担保合同约定为准。 (十二) 镇江深基地仓储有限公司 设立时间:2013年09月27日 注册地址:镇江新区大港港口路8号 法定代表人:舒谦 注册资本:11,484.82万元人民币 经营范围:从事普通货物仓储和分包、装卸服务;供应链管理服 务。 与本公司的关系:公司控股子公司宝湾物流通过全资子公司昆山 宝湾国际物流有限公司持有100%的股份。 主 要 财 务 指 标 : 截 至 2018 年 12 月 31 日 , 该 公 司 资 产 总 额 为 29,465.49万元,负债总额为19,553.15万元,净资产为9,912.34万元。 12 2018年度,该公司营业收入2,760.67 万元,净利润-1,346.33 万元。(以 上财务数据未经审计) 截至目前,该公司不存在对外担保、抵押及诉讼事项。 宝湾物流拟为该公司融资额度提供连带责任保证担保,且该公司 或其自有土地进行抵押,担保额度不超过1.5亿元,担保期限以实际 签署的担保合同约定为准。 (十三)长沙南山天池房地产有限公司 设立时间:2010年10月14日 注册地址:长沙市岳麓区岳麓大道311号金麓商务广场5栋736、 737房 法定代表人:朱涛 注册资本:10,000万元 经营范围:房地产开发经营;房屋租赁;室内装饰、设计;绿化 管理、养护、病虫防治服务;清洁服务;公司礼仪服务;婚庆礼仪服 务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 与本公司的关系:公司全资子公司南山地产持有其100%的股份。 主 要 财 务 指 标 : 截 至 2018 年 12 月 31 日 , 该 公 司 资 产 总 额 为 62,854.85万元,负债总额为60,059.83万元,净资产为2,795.02万元。 2018年度,该公司营业收入为65,121.34万元,净利润为9,122.29万元。 (以上财务数据未经审计) 截至目前,该公司不存在对外担保、抵押及诉讼的事项。 该公司拟申请担保额度不超过6亿元,期限不超过五年。 (十四)长沙麓泽房地产有限公司 设立时间:2018年1月24日 注册地址:湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道嘉顺苑小区商业楼1 13 号栋二楼206房 法定代表人:朱涛 注册资本:10,000万元 经营范围:房地产开发经营;自有房地产经营活动;土地管理服 务;工业地产开发;房屋租赁;场地租赁;房地产中介服务;自建房 屋的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动)。 与本公司的关系:公司全资子公司南山地产持有其100%的股份 主要财务指标:截至2018年12月31日,该公司资产总额为176, 209.44万元,负债总额为166,783.52万元,净资产为9,425.92万元。2018 年度,该公司营业收入为0元,净利润为-574.08万元。(以上财务数据 未经审计) 截至目前,该公司不存在对外担保、诉讼及其他抵押事项。 该公司拟申请担保额度15亿元,期限不超过五年。 (十五)武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司 设立时间:2018年1月22日 注册地址:黄陂区盘龙城经济开发区延喜路以东、景云路以北、 宾连路以西空港中心(一期)企业总部A座/栋/单元8层1室 法定代表人:王厚松 注册资本:10,000万元 经营范围:房地产开发;对商业项目的投资;装饰工程设计与施 工。(依法须经审批的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 与本公司的关系:公司全资子公司南山地产持股20%,武汉华发 置业有限公司持股15%,武汉三镇实业房地产开发有限公司持股 30%,武汉临空香廷置业有限公司20%,武汉锦驰置业有限公司持股 14 15%。 主要财务指标:截至2018年12月31日,该公司资产总额为75,403 万元,负债总额为65,441万元,净资产为9,962万元。2018年度,该公 司营业收入为0万元,净利润为-32万元。(以上财务数据未经审计) 公司或南山地产拟按20%股权比例对该公司的融资额度提供连 带责任保证担保,该公司其他股东方亦按股权比例以同等条件提供连 带责任保证担保,公司或南山地产提供的担保本金额度不超过人民币 2亿元。 (十六)苏州南山新阳房地产开发有限公司 设立时间:2018年4月18日 注册地址:苏州高新区塔园路379号1幢326室 法定代表人:朱涛 注册资本:2,000万元 经营范围:房地产开发经营。房地产信息咨询;自有房屋租赁; 停车场管理;销售:金属材料、建筑装饰材料、卫生洁具、木材、水 暖器材、陶瓷制品、五金交电、家具。(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动) 与本公司的关系:公司全资子公司南山地产持有其100%的股份。 主要财务指标:截至 2018 年 12月 31 日,该公司资产总额为 262,270.34 万元,负债总额为 252,370.73 万元,净资产为9,899.61 万 元。2018年度,该公司营业收入为 0 万元,净利润为-100.39 万元。 (以上财务数据未经审计) 截至目前,该公司不存在对外担保、诉讼及其他抵押事项。 该公司本次拟与苏州新吴公司合计申请担保额度不超过16亿元。 (十七)苏州南山新吴房地产开发有限公司 15 设立时间:2014年5月21日 注册地址:苏州市吴中区甪直镇鸣市路16号(科技创业园内) 法定代表人:陈雷 注册资本:10,000万元 经营范围:房地产开发与经营;房地产信息咨询;停车场管理。 与本公司的关系:公司全资子公司南山地产持有其100%的股份。 主 要 财 务 指 标 : 截 至 2018 年 12 月 31 日 , 该 公 司 资 产 总 额 为 355,013.92万元,负债总额为343,026.14万元,净资产为11,987.77万元。 2018年度,该公司营业收入为41,111.72万元,净利润为8,009.08万元。 (以上财务数据未经审计) 2016年6月,该公司向农业银行苏州吴中支行申请借款22,000万 元,并以“苏地2014-G-4号”B地块的土地使用权设定抵押,抵押金额 为人民币22,000万元,抵押期限为2016年6月至2018年10月。2016年9 月、2018年1月、2018年8月及2018年11月,该公司向农业银行苏州吴 中支行申请借款共计46,000万元,公司全资子公司南山地产为该公司 提供担保。除上述事项外,截至目前,该公司不存在对外担保、诉讼 及其他抵押事项。 该公司本次拟与苏州新阳公司合并申请担保额度不超过16亿元。 三、担保额度授权有效期限 自2018年度股东大会审议通过上述事项之日起十二个月内,在上 述担保额度总额内发生的具体担保事项不再另行召开董事会或股东 大会。 四、累计担保数量及逾期担保的数量 截至目前,公司及下属公司累计实际发生对外担保总额为 19.60 亿元,占 2018 年度经审计的归母净资产的 24.25%,包括为公司对全 16 资、控股或参股子公司、子公司对子公司以及公司或全资子公司对参 资公司发生的担保;无逾期担保,无涉及诉讼的担保,无因担保被判 决败诉而应承担的损失金额。 公司将严格按照法律、法规及公司章程的规定履行担保事项的审 批程序和披露义务。 五、关于对外提供担保的独立意见 公司对全资、控股或参股公司提供担保是为了支持上述公司的融 资需求,满足其经营发展所需。控股或参股公司的其他股东均按照持 股比例提供担保,我们认为担保比例合理,担保风险较可控。上述全 资、控股或参股公司不是失信责任主体,具有良好的债务偿还能力, 该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益,本次公司为 上述公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。因此,我们同 意将上述对全资、控股或参股公司提供担保的事项提交股东大会审 议。 六、备查文件 1. 公司第五届董事会第二十三次会议决议; 2. 独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立 意见。 特此公告。 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会 2019 年 4 月 27 日 17