深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事
  关于第五届董事会第二十三次会议相关事项事前认可意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的有关规
定，我们作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，现对公司第五届董事会第二十三次会议审议的相
关事项发表事前认可意见如下：
一、关于中开财务有限公司持续风险评估报告的事前认可意见
    经审阅相关资料，我们认为中开财务有限公司的风险管理不存在
重大缺陷，公司与中开财务有限公司之间发生的关联存、贷款等金融
业务风险可控，同意将该报告提交公司第五届董事会第二十三次会议
审议表决，同时关联董事应该放弃对该报告的表决权。
二、关于公司预计2019年度日常关联交易的事前认可意见
    经审阅相关资料，我们认为2019年度拟发生的日常关联交易为公
司发展和日常经营所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益
的情形，同意将该议案提交公司第五届董事会第二十三次会议审议表
决，同时关联董事应该放弃对该议案的表决权。
三、关于向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见
    经审阅相关资料，我们认为公司向控股股东中国南山开发（集团）
股份有限公司借款用于公司日常经营及项目投资所需，符合公司长远
发展的需要，且借款利率不高于同期金融机构贷款利率，不存在损害
公司及其他中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司第五届
董事会第二十三次会议审议表决，同时关联董事应该放弃对该议案的

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表决权。




              深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
           独立董事：崔忠付、张阜生、夏新平、西小虹
                          2019年4月24日




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