证券代码：002314       证券简称：南山控股      公告编号：2019-072



          深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
              关于聘请 2019 年度审计机构的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于

2019 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第三十一次会议，会议审议

通过《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司

股东大会审议。现将有关事项公告如下：

    一、关于聘请会计师事务所的概述

    安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）

为全球四大会计师事务所之一，其在担任公司 2018 年度审计机构期

间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等的相关规定，勤

勉、尽职地发表独立审计意见，客观、真实地反映了公司的财务状况

和经营成果，为公司提供了良好的审计服务。

    为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟续聘安永华明为公司

2019 年度审计机构，任期一年，审计费用预计为人民币 367 万元。
    二、独立董事事前认可意见和独立意见
    1.事前认可意见

    安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2018年度
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审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出

具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，较好地

履行了双方合同所规定的责任和义务。因此，我们同意公司继续聘请

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，

并同意将该议案提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。
   2.独立意见

   （1）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货

相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，作

为公司2018年度审计机构，胜任了公司2018年度财务审计工作。

   （2）公司拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司2019年度审计机构的聘用程序符合《公司章程》及《会计师事务所

选聘制度》的相关规定。本次聘请2019年度审计机构事项已得到我们

全体独立董事的事前认可，我们同意续聘安永华明会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
   三、备查文件
   1．第五届董事会第三十一次会议决议；
   2．独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的事前
认可意见及独立意见。


   特此公告。




                  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
                                           2019 年 10 月 30 日

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