证券代码：002314         证券简称：南山控股    公告编号：2020-013



          深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
                   关于对外提供财务资助的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2020 年 3 月 30 日召开了第五届董事会第三十三次会议，会议审议通
过《关于对外提供财务资助的议案》。现将有关事项公告如下：
    一、财务资助情况概述
    为推进“长三角国家影视中心”一期项目“上海松江影视科技产业
园”顺利进行，公司全资下属公司宝湾产城发展（深圳）有限公司（以
下简称“宝湾产城”）拟向其子公司上海策湾文化发展有限公司（以下
简称“上海策湾”）提供不超过人民币6,400万元的财务资助，用于支付
“上海松江影视科技产业园”土地款及项目日常运营资金。
    上述事项经第五届董事会第三十三次会议以12票同意、0票反对、
0票弃权审议通过。
    二、财务资助对象基本情况
    公司名称：上海策湾文化发展有限责任公司
    成立时间：2019年11月29日
    注册地址：上海市松江区富永路425弄212号2楼3668室
    注册资本：10,000万元
    法定代表人：焦贤财
    经营范围：文化艺术交流策划，房地产开发经营，物业管理，旅

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游咨询（不得从事旅行社业务），工程项目管理，建筑装修装饰建设
工程专业施工。园林绿化工程，电子商务（不得从事金融业务），文
艺创作与表演，企业管理咨询，企业营销策划，影视文化领域内的技
术开发、技术服务，会展服务，服装设计，美术设计，器材、服装道
具租赁（除金融租赁）。
    股东及其持股情况：公司通过全资下属公司宝湾产城间接持有其
50%的股权并纳入合并报表范围，上海策疆文化发展有限公司（以下
简称“上海策疆”）持有其50%的股份。
    主要财务指标情况：截至2020年2月29日，上海策湾总资产3,578
万元，总负债10万元，净资产3,568万元。（以上数据未经审计）
    三、财务资助主要内容
    1．为推进“上海松江影视科技产业园”项目顺利进行，根据上
海策湾的资金需要，公司全资下属公司宝湾产城拟向其提供财务资助
不超过人民币6,400万元，财务资助利率为9%；同时，上海策疆将其
持有的上海策湾50%股权质押至宝湾产城。
    2．财务资助用途：主要用于支付土地款及项目日常运营资金。
    3．财务资助期限：自第一笔借款提款日起两年，期限届满日一
次性还本付息。
    四、风险防范措施
   本次对外提供财务资助主要是为了满足“上海松江影视科技产业
园”项目开发建设及日常运营资金需要。上海湾策另一股东上海策疆
将其持有的50%股权质押至宝湾产城；同时，根据上海策湾章程约定，
宝湾产城负责公司的日常经营管理，宝湾产城虽只持有上海策湾50%
的股权，但享有上海策湾51%的表决权，并将其纳入合并报表范围。
因此，本次对外财务资助事项风险整体可控。

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    五、董事会意见
    公司本次对外提供财务资助，主要是为了满足公司下属子公司上
海策湾“上海松江影视科技产业园” 项目后续开发建设及日常运营资
金需要，整体风险可控，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益
的情形。董事会同意本次对外提供财务资助事项。
    六、独立董事意见
    公司全资下属公司宝湾产城本次对外提供财务资助主要是为了
满足子公司上海策湾 “上海松江影视科技产业园” 项目开发建设及
日常运营资金需要。上海策湾另一股东上海策疆将其持有的50%股权
质押至宝湾产城；同时，根据上海策湾章程约定，宝湾产城负责公司
的日常经营管理，宝湾产城虽只持有上海策湾50%的股权，但享有上
海策湾51%的表决权，并将其纳入合并报表范围。因此，本次对外财
务资助事项风险整体可控。
    本次对外提供财务资助事项按照相关规定履行了必要的决策程
序，符合相关法律法规及其他规范性文件等的规定，未损害公司及公
司股东，尤其中小股东的利益；董事会审议该事项时，决策程序合法、
有效。
    七、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额
    截至目前，公司累计对外提供财务资助金额约为10.29亿元（不
含本次）。公司对外提供财务资助不存在逾期未收回的情况。
    八、备查文件
    1. 公司第五届董事会第三十三次会议决议；
    2. 独立董事意见；
    3. 借款合同。


    特此公告。
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
                           2020 年 4 月 1 日




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