深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事
      关于第六届董事会第二次会议相关事项事前认可意见


     根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的有关规定，我们作
为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，现对公司第六届董事会第二次会议审议的相关事项发表事前
认可意见如下：

     一、关于放弃参股公司优先购买权暨关联交易事项的事前认可意

见
     经核查，我们认为：本次公司放弃对参股公司深圳赤湾胜宝旺工
程有限公司 32%股权转让优先购买权暨关联交易事项符合《深圳证券
交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文
件的规定。本次放弃优先购买权符合公司利益及未来发展规划，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司第六
届董事会第二次会议审议，届时关联董事需回避表决。

     二、关于收购东莞南山轻型建材有限公司100%股权暨关联交易事

项的事前认可意见
     经核查，我们认为：本次公司全资子公司深圳市南山房地产开发
有限公司通过设立全资公司收购东莞南山轻型建材有限公司 100%股
权暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 公司章程》
及其他有关法律法规、规范性文件的规定。本次交易公平合理，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司第六
届董事会第二次会议审议，届时关联董事需回避表决。
                               1
    深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

独立董事：张金隆、西小虹、余明桂、袁宇辉

                         2020 年 8 月 3 日




          2