证券代码：002314       证券简称：南山控股       公告编号：2020-045



           深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
               第六届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届董事会第二次会议通知于 2020 年 7 月 29 日以直接送达、邮件等
方式发出，会议于 2020 年 8 月 3 日以通讯表决方式召开。
    本次会议由董事长田俊彦先生召集，会议应出席董事 12 名，实
际出席董事 12 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章
程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：
    1．审议通过《关于公司申请发行债权融资计划的议案》。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2020 年 8 月 4 日刊登于《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网的《关于公司申请发行债权融资计划的公告》，
公告编号 2020-046。本议案需提交股东大会审议。
    2. 审议通过《关于控股子公司申请发行中期票据和永续中票的
议案》。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2020 年 8 月 4 日刊登于《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司申请发行中期票据和永续中
票的公告》，公告编号 2020-047。本议案需提交股东大会审议。
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    3. 审议通过《关于全资下属公司申请发行资产支持证券的议
案》。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2020 年 8 月 4 日刊登于《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网的《关于全资下属公司申请发行资产支持证券的
公告》，公告编号 2020-048。本议案需提交股东大会审议。
    4. 审议通过《关于放弃参股公司优先购买权暨关联交易的议
案》。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事田俊彦先生、
张建国先生、赵建潮先生、陈波先生、李鸿卫先生、王世云先生回避
表决。
    具体内容详见2020年8月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网的《关于放弃参股公司优先购买权暨关联交易的公告》，
公告编号2020-049。
    独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容
详见 2020 年 8 月 4 日巨潮资讯网。本议案需提交股东大会审议。
    5. 审议通过《关于收购东莞南山轻型建材有限公司 100%股权暨
关联交易的议案》。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事田俊彦先生、
张建国先生、赵建潮先生、陈波先生、李鸿卫先生回避表决。
    具体内容详见2020年8月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网的《关于收购东莞南山轻型建材有限公司100%股权暨
关联交易的公告》，公告编号2020-050。
    独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容
详见 2020 年 8 月 4 日巨潮资讯网。本议案需提交股东大会审议。


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    6. 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见2020年8月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》，公
告编号2020-051。


    特此公告。


                   深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
                                                2020 年 8 月 4 日




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