证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2022-050 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 2021年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.召开时间: 现场会议时间:2022年6月8日(星期三) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6 月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为2022年6月8日9:15-15:00。 2.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 3.现场会议召开地点:深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室 4.召集人:公司董事会 5.主持人:董事长王世云先生 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况 1.出席会议的总体情况 出席本次股东大会的股东、委托代理人共52人,代表股份1,954,119,969股,占 公司股份总数的72.1668%。 1 公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。广东信达律师事务所 见证律师出席本次会议进行现场见证,并出具法律意见书。 2.现场会议出席情况 出席现场会议的股东及委托代理人共4人,代表股份1,937,045,494股,占公司股 份总数的71.5362%。 3.网络投票情况 参加网络投票的股东共 48人,代表股份17,074,475股,占公司股份总数的 0.6306%。 4.中小投资者投票情况 通过现场和网络投票的中小投资者共50人,代表股份101,100,431股,占公司股 份总数的3.7337%。 三、议案的审议和表决情况 关联股东中国南山开发(集团)股份有限公司、赤晓企业有限公司已对本次股 东大会议案 6 回避表决。本次股东大会议案 8、议案 9、议案 11、议案 12、议案 13 以特别决议通过。 本次股东大会审议通过了以下议案: 1.《公司 2021 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意 1,952,136,538 股,占出席会议有效表决权股份总数 99.8985%;反对 952,319 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0487%;弃权 1,031,112 股,占出席会议有 效表决权股份总数 0.0528%。 中小股东表决情况: 同意 99,117,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.0382%;反对 952,319 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9420%;弃权 1,031,112 股,占出席会议有效 表决权股份总数 1.0199%。 2.《公司 2021 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意 1,952,136,638 股,占出席会议有效表决权股份总数 99.8985%;反对 952,219 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0487%;弃权 1,031,112 股,占出席会议有 效表决权股份总数 0.0528%。 2 中小股东表决情况: 同意 99,117,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.0383%;反对 952,219 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9419%;弃权 1,031,112 股,占出席会议中小 股东所持股份的 1.0199%。 3.《公司 2021 年年度报告及摘要》 总表决情况: 同意 1,952,136,738 股,占出席会议有效表决权股份总数 99.8985%;反对 952,119 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0487%;弃权 1,031,112 股,占出席会议有 效表决权股份总数 0.0528%。 中小股东表决情况: 同意 99,117,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.0384%;反对 952,119 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9418%;弃权 1,031,112 股,占出席会议中小 股东所持股份的 1.0199%。 4.《公司 2021 年度财务决算报告》 总表决情况: 同意 1,952,132,738 股,占出席会议有效表决权股份总数 99.8983%;反对 956,119 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0489%;弃权 1,031,112 股,占出席会议有 效表决权股份总数 0.0528%。 中小股东表决情况: 同意 99,113,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.0344%;反对 956,119 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9457%;弃权 1,031,112 股,占出席会议中小 股东所持股份的 1.0199%。 5.《公司 2021 年度利润分配方案》 总表决情况: 同意 1,951,400,838 股,占出席会议有效表决权股份总数 99.8609%;反对 1,806,019 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0924%;弃权 913,112 股,占出 席会议有效表决权股份总数 0.0467%。 中小股东表决情况: 同意 98,381,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3105%;反对 1,806,019 3 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.7864%;弃权 913,112 股,占出席会议中小 股东所持股份的 0.9032%。 6.《关于与中开财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》 总表决情况: 同意 91,567,500 股,占出席会议有效表决权股份总数 90.5708%;反对 8,547,719 股,占出席会议有效表决权股份总数的 8.4547%;弃权 985,212 股,占出席会议有 效表决权股份总数 0.9745%。 中小股东表决情况: 同意 91,567,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.5708%;反对 8,547,719 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.4547%;弃权 985,212 股,占出席会议中小 股东所持股份的 0.9745%。 7.《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 总表决情况: 同意 1,951,929,338 股,占出席会议有效表决权股份总数 99.8879%;反对 1,180,419 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0604%;弃权 1,010,212 股,占 出席会议有效表决权股份总数 0.0517%。 中小股东表决情况: 同意 98,909,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.8332%;反对 1,180,419 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1676%;弃权 1,010,212 股,占出席会议中小 股东所持股份的 0.9992%。 8.《关于向控股子公司提供担保额度的议案》 总表决情况: 同意 1,951,886,238 股,占出席会议有效表决权股份总数 99.8857%;反对 1,248,519 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0639%;弃权 985,212 股,占出 席会议有效表决权股份总数 0.0504%。 中小股东表决情况: 同意 98,866,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.7906%;反对 1,248,519 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2349%;弃权 985,212 股,占出席会议中小 股东所持股份的 0.9745%。 4 9.《关于为联营、合营企业提供担保额度的议案》 总表决情况: 同意 1,951,886,238 股,占出席会议有效表决权股份总数 99.8857%;反对 1,248,519 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0639%;弃权 985,212 股,占出 席会议有效表决权股份总数 0.0504%。 中小股东表决情况: 同意 98,866,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.7906%;反对 1,248,519 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2349%;弃权 985,212 股,占出席会议中小 股东所持股份的 0.9745%。 10.《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》 总表决情况: 同意 1,951,928,438 股,占出席会议有效表决权股份总数 99.8879%;反对 2,119,431 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1085%;弃权 72,100 股,占出席 会议有效表决权股份总数 0.0037%。 中小股东表决情况: 同意 98,908,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.8323%;反对 2,119,431 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.0964%;弃权 72,100 股,占出席会议中小股 东所持股份的 0.0713%。 11.《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况: 同意 1,942,060,894 股,占出席会议有效表决权股份总数 99.3829%;反对 11,048,863 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.5654%;弃权 1,010,212 股,占 出席会议有效表决权股份总数 0.0517%。 中小股东表决情况: 同意 89,041,356 股,占出席会议中小股东所持股份的 88.0722%;反对 11,048,863 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.9286%;弃权 1,010,212 股,占出席会议中 小股东所持股份的 0.9992%。 12.《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况: 5 同意 1,942,043,694 股,占出席会议有效表决权股份总数 99.3820%;反对 11,066,063 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.5663%;弃权 1,010,212 股,占 出席会议有效表决权股份总数 0.0517%。 中小股东表决情况: 同意 89,024,156 股,占出席会议中小股东所持股份的 88.0552%;反对 11,066,063 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.9456%;弃权 1,010,212 股,占出席会议中 小股东所持股份的 0.9992%。 13.《关于修订<监事会议事规则>的议案》 总表决情况: 同意 1,942,043,594 股,占出席会议有效表决权股份总数 99.3820%;反对 11,048,963 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.5654%;弃权 1,027,412 股,占 出席会议有效表决权股份总数 0.0526%。 中小股东表决情况: 同意 89,024,056 股,占出席会议中小股东所持股份的 88.0551%;反对 11,048,963 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.9287%;弃权 1,027,412 股,占出席会议中 小股东所持股份的 1.0162%。 四、律师出具的法律意见 广东信达律师事务所林晓春律师、韩雯律师就本次股东大会出具了法律意见书, 认为:公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格合法 有效,表决程序及表决结果合法有效。 五、备查文件 1.深圳市新南山控股(集团)股份有限公司2021年度股东大会决议; 2.广东信达律师事务所关于深圳市新南山控股(集团)股份有限公司2021年度 股东大会的法律意见书。 特此公告。 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会 2022 年 6 月 9 日 6