证券代码：002314        证券简称：南山控股      公告编号：2022-073



             深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
              第六届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届董事会第十九次会议通知于 2022 年 9 月 30 日以直接送达、邮件
等方式发出，会议于 2022 年 10 月 10 日以通讯方式召开。
    本次会议由董事长王世云先生召集，会议应出席董事 12 名，实际
出席董事 12 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》
等的规定。经审议，会议形成如下决议：
    1．审议通过《关于全资子公司申请发行公司债券的议案》。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 11 日在《证券时报》和巨潮资
讯网上刊登的《关于全资子公司申请发行公司债券的预案》，公告编号
2022-074。
    2. 审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于2022年10月11日在《证券时报》和巨潮资讯网
上刊登的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》，公告编号
2022-075。

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特此公告。




             深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

                                      2022 年 10 月 11 日




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