证券代码：002314             证券简称：南山控股         公告编号：2022-076




             深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
                  2022年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



     一、会议召开情况
     1．召开时间：
     现场会议时间：2022年10月26日（星期三）
     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年10
月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为2022年10月26日9:15-15:00。
     2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
     3．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦26楼第一会议
室
     4．召集人：公司董事会
     5．主持人：董事长王世云先生
     6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
     二、会议的出席情况
     1．出席会议的总体情况
     出席本次股东大会的股东、委托代理人共30人，代表股份1,925,899,968股，占公


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司股份总数的71.1246%。
    公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。广东信达律师事务所
见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
    2．现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及委托代理人共3人，代表股份1,912,009,294股，占公司股
份总数的70.6116%。
    3．网络投票情况
    参加网络投票的股东共 27人，代表股份13,890,674股，占公司股份总数的
0.5130%。
    4．中小投资者投票情况
    通过现场和网络投票的中小投资者共28人，代表股份72,880,430股，占公司股份
总数的2.6915%。
    三、议案的审议和表决情况
    本次股东大会审议通过了以下议案：

   《关于全资子公司申请发行公司债券的议案》
   总表决情况：
    同意 1,923,137,568 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.8566%；反对
1,721,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0894%；弃权 1,041,000 股，占出
席会议有效表决权股份总数 0.0541%。
   中小股东表决情况：
    同意 70,118,030 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2097%；反对 1,721,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3620%；弃权 1,041,000 股，占出席会议有效
表决权股份总数 1.4284%。
    四、律师出具的法律意见
    广东信达律师事务所韩雯律师、洪玉珍律师就本次股东大会出具了法律意见书，
认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，
表决程序及表决结果合法有效。
    五、备查文件

    1．深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；

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   2．广东信达律师事务所关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2022年第
三次临时股东大会的法律意见书。



   特此公告。




                                 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

                                                          2022 年 10 月 27 日




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