证券代码：002314       证券简称：南山控股     公告编号：2022-078



          深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
             第六届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届监事会第十一次会议通知于 2022 年 10 月 24 日以直接送达、邮
件等方式发出，会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开。
    本次会议由监事会主席陈雷先生召集，会议应出席监事3名，实
际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》
等的规定。经审议，会议形成如下决议：
    审议通过《公司2022年第三季度报告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第三季度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。

    特此公告。



                   深圳市新南山控股（集团）股份有限公司监事会
                                               2022年10月31日


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