证券代码：002314       证券简称：南山控股    公告编号：2022-090



          深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
             第六届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届监事会第十二次会议于2022年12月15日下午4:30在赤湾总部大
厦6楼第二会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年12月12日以直

接送达、邮件等方式发出。
    本次会议由与会监事推选宋慧斌先生主持，会议应出席监事3名，
实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章

程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：
    审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会选举宋慧斌
先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。



    特此公告。



                   深圳市新南山控股（集团）股份有限公司监事会
                                               2022年12月16日


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