广东信达律师事务所                                           股东大会法律意见书




       中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518017
   11-12/F., TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, SHENZHEN, P.R. CHINA
               电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537
                           网址（Website）：http://www.shujin.cn




                         广东信达律师事务所
            关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

                     2022年第四次临时股东大会的
                               法律意见书


                                                     信达会字[2022]第 315 号




致：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

     广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市新南山控股（集团）
股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2022年第
四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规
则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程
序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意
见。


       一、关于本次股东大会的召集与召开




                                       1
广东信达律师事务所                                                   股东大会法律意见书


     2022年11月30日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登了《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司关于召开2022年第四次临时
股 东 大 会 的 通 知 》。 2022 年 12 月 3 日 ， 贵 公 司 董 事 会 在 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市新南山控股（集团）股份有限公
司关于2022年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
2022年12月15日下午15:00时，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公 告在深
圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦如期召开。本次股东大会采取现场投票和
网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东或股东委托代理人就会议列明的审
议事项进行了审议并现场行使表决权；股东通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2022年12月15日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月15日
9:15-15:00。

     经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》和《公司章程》等有关规定。


     二、关于出席本次股东大会的人员资格


     1、出席本次股东大会的股东及委托代理人

     出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共61名，持有贵公司
股份1,898,444,494股，占贵公司有表决权股份总数的70.1107%。

    经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使
投票表决权的资格合法有效。

    根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统进行有效表决的股东共29名，持有贵公司股份30,805,074股，
占贵公司有表决权股份总数的1.1376%。

    以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券交易所验证其身份。

     2、出席本次股东大会的其他人员
                                            2
广东信达律师事务所                                        股东大会法律意见书


     出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人
员以及信达律师。

     信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。

     3、本次股东大会的召集人

     经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

     信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。


     三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果


     经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取记名投票的方式进行表决，并
按《股东大会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券
交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和
网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议通过了以下议案：

    1.   《关于聘请2022年度审计机构的议案》。

     同意1,928,604,768股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9666%；反对
360,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0187%；弃权284,200股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.0147%。

    2.   《关于控股子公司申请发行中期票据的议案》

     同意1,929,118,368股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9932%；反对
124,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0064%；弃权6,900股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.0004%。

    3.   《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

     同意76,099,430股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8287%；反对94,200
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1236%；弃权36,400股，占出席会议有效
表决权股份总数的0.0478%。




                                      3
广东信达律师事务所                                       股东大会法律意见书


     本议案涉及关联交易，关联股东中国南山开发（集团）股份有限公司、赤晓
企业有限公司已回避表决。

    4.   《关于补选公司监事的议案》

     同意1,929,118,368股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9932%；反对
123,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0064%；弃权7,500股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.0004%。

     本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主
持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。

     信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。


     四、结论意见


     综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公
司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出
席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。

    （以下无正文）




                                      4
广东信达律师事务所                                         股东大会法律意见书


（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于深圳市新南山控股（集团）股份有
限公司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2022]第 315 号）
之签署页）




广东信达律师事务所



负责人：                                  签字律师：



林晓春                                         林晓春



                                               韩   雯



                                           2022 年 12 月 15 日




                                本页为签署页