证券代码：002314      证券简称：南山控股   公告编号： 2023-004




            深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

                     关于对外担保的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别风险提示：
    截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占
2021 年度经审计净资产 314.10%，对资产负债率超过 70%的单位担
保金额占公司 2021 年度经审计净资产 234.61%，对合并报表外单位
担保金额占公司 2021 年度经审计净资产 44.42%，敬请投资者注意相
关风险。
    一、担保情况概述
    深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）全资下属公司深圳市雅致国际发展有限公司（以下简称
“雅致国际”）签约的香港大学学生宿舍项目已于近期完成分批交付。
根据客户要求，需按合同总金额的 5%开具质量保函。为降低综合成
本，公司代雅致国际向平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平
安银行深圳分行”）申请开具质量保函，保函金额为 1,135.39 万元人
民币，有效期 1 年，同时平安银行深圳分行根据保函金额按 0.15%/
季的费率收取费用。
    二、股东大会审议及额度使用情况
    公司 2021 年度股东大会审议通过《关于向控股子公司提供担保

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额度的议案》，同意公司及控股子公司为下属控股公司新增提供不超
过 80 亿元的担保额度，其中：向资产负债率为 70%以上的下属控股
公司新增提供担保额度 50 亿元，向资产负债率低于 70%的下属控股
公司新增提供担保额度 30 亿元。上述担保额度在授权期限内可循环
使用。
    前述对雅致国际的担保在股东大会批准的额度范围之内。截至
2023 年 1 月 31 日，雅致国际资产负债率为 88.69%（未经审计），本
次担保使用额度情况如下：
                                                                单位：亿元
             被担保   资产负   股东大会审   本次使用前   本次使    剩余额
 担保方
               方     债率       批额度     剩余额度       用        度

公司、控股   下属控   ≥70%      50.00           41.37      0.11     41.26
 子公司      股公司   ＜70%      30.00            0.10      0.00      0.10
             合计                80.00           41.47      0.11     41.36

    本次担保前，公司及控股子公司已为雅致国际担保 0.03 亿元；
本次担保后，公司及控股子公司为雅致国际提供担保 0.14 亿元。
    三、被担保人基本情况
    公司名称：深圳市雅致国际发展有限公司
    成立时间：2012 年 9 月 13 日
    注册地址：深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路 8 号南山开
发集团赤湾总部大厦 29 楼南
    法定代表人：丁坤
    注册资本：1,000 万元
    经营范围：国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记
前须批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规禁止的项
目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。


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    股东情况：公司之全资下属公司常熟雅致模块化建筑有限公司持
有其100%股份。
    主要财务指标：
    截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 12,523.77 万元，负
债总额为 11,390.53 万元，净资产为 1,133.24 万元。2022 年度，该公
司产生营业收入 24,302.06 万，净利润为 172.34 万元。（以上数据未
经审计）
    截至 2023 年 1 月 31 日，该公司资产总额为 9,184.01 万元，负债
总额为 8,145.28 万元，净资产为 1,038.73 万元。2023 年 1 月，该公
司未产生营业收入，净利润为-94.52 万元。（以上数据未经审计）
    经核查，雅致国际不属于失信被执行人。
    四、担保合同的主要内容
    公司向平安银行深圳分行提交《平安银行开立银行保函申请书》，
平安银行深圳分行向香港客户开具质量保函，担保方式为一般保证担
保，担保期限为 1 年，保函金额为 1,135.39 万元人民币。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至目前，公司及下属公司累计实际发生对外担保总额为 300.38
亿元（含本次担保），占 2021 年度经审计净资产的 314.10%（其中，
对外担保总额项下实际存续的融资金额为 111.93 亿元），包括公司
对子公司、子公司对子公司以及公司或子公司对参资公司发生的担
保，主要系基于宝湾物流、地产及产城项目等的经营及开发需求发生
的担保。公司及下属公司对合并报表外单位提供的担保金额占公司
2021 年度经审计净资产的 44.42%（其中，担保金额项下实际存续的
融资金额为 25.13 亿元）。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担
保被判决败诉而应承担的损失金额。


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特此公告。




             深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
                                       2023 年 2 月 25 日




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