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公司公告

焦点科技:独立董事2018年度对外担保及关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见2019-02-01  

						                     焦点科技股份有限公司
独立董事 2018 年度对外担保及关联方占用公司资金
                   情况的专项说明和独立意见
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)和《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》(证监发[2005]120 号)的规定和要求,同时根据《公司章程》、《董事会
议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定,作为焦点科技股份有限公司(以
下简称“焦点科技”或“公司”)的独立董事,我们对公司 2018 年度发生以及以
前期间发生但延续到报告期公司对外担保情况进行了认真核查,现发表如下专项
说明及独立意见:

    一、 公司 2018 年度对外担保情况

    2017 年 4 月 1 日,因全资子公司焦点供应链服务有限公司(以下简称“焦
点供应链”)为满足其业务发展的资金需求,经公司第四届董事会第三次会议审
议通过,公司同意为焦点供应链向银行申请不超过 15,000 万元的授信额度提供
连带责任担保。上述额度使用期限自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日
起一年内有效。同时,授权公司董事长兼总裁沈锦华先生签署相关法律文件。本
次对外担保已按照公司章程的规定,履行了相关的审批程序。截至 2018 年 4 月
1 日,该次担保已结束。2018 年度,除上述情形之外,公司不存在其他对外担
保情形、违规对外担保情形,也不存在以前年度发生并延续到 2018 年 12 月 31
日的其他对外担保情形、违规对外担保情形。

    公司 2018 年度实际发生的对外担保情况如下表:

                                                                  单位:万元

             公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                                                                        是否
         担保额度相                                                是否
担保对象            担保额 实际发   实际担保                            为关
         关公告披露                          担保类型    担保期    履行
  名称                度   生日期     金额                              联方
           日期                                                    完毕
                                                                        担保
    -        -         -      -        -         -          -       -    -
                             公司对子公司的担保情况
                                                                                是否
         担保额度相                                                        是否
担保对象            担保额 实际发          实际担保                             为关
         关公告披露                                 担保类型      担保期   履行
  名称                度   生日期            金额                               联方
           日期                                                            完毕
                                                                                担保
焦点供应                      2018 年                         2018 年 01 月
         2017 年 04 月                               连带责任
链服务有               15,000 01 月 25       14.5             25 日至 2018 是    否
            06 日                                      保证
  限公司                         日                           年 7 月 25 日
                                         报告期内对子公司担
报告期内审批对子公司
                                       0 保实际发生额合计                       14.5
担保额度合计(B1)
                                         (B2)
报告期末已审批的对子                       报告期末对子公司实
                                       0                                              0
公司担保额度合计(B3)                     际担保余额合计(B4)
                             子公司对子公司的担保情况
                                                                                是否
         担保额度相                                                        是否
担保对象            担保额 实际发          实际担保                             为关
         关公告披露                                 担保类型      担保期   履行
  名称                度   生日期            金额                               联方
           日期                                                            完毕
                                                                                担保
    -          -         -         -           -         -          -       -    -
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度                       报告期内担保实际发
                                       0                                        14.5
合计(A1+B1+C1)                           生额合计(A2+B2+C2)
报告期末已审批的担保                       报告期末实际担保余
                                       0                                              0
额度合计(A3+B3+C3)                       额合计(A4+B4+C4)
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
                                                                                      0
的余额(D)
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担
                                                                                      0
保对象提供的债务担保余额(E)
担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                 0
上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                         0
对未到期担保,报告期内已发生担保责任
或可能承担连带清偿责任的情况说明(如                                                 无
有)
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                                               无

    二、关于控股股东及其它关联方占用资金情况的独立意见

    按照《公司法》、《证券法》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56 号)的要求,我们对 2018
年度控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真核查,发表独立意见如下:
2018 年度,公司控股股东及其它关联方不存在违规占用公司资金的情况。
独立董事:朱利民、耿强、耿成轩

               2019 年 2 月 1 日