焦点科技:第四届监事会第十二次会议决议公告2019-02-01
证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2019-002
焦点科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议的
会议通知于2019年1月20日以电子邮件的方式发出,会议于2019年1月31日在南京
市江北新区星火路软件大厦A座12F公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3
名,实到监事3名。会议由监事会主席谢永忠先生主持。会议的召开和表决程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体监
事充分讨论,表决通过决议如下:
一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2018 年度监事会工
作报告》。
具体内容详见 2019 年 2 月 1 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《公司
2018 年度监事会工作报告》。
本报告需提交 2018 年年度股东大会审议。
二、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2018 年度财务决算
报告》。
本报告需提交 2018 年年度股东大会审议。
三、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司 2018 年度利润
分配预案的议案》。
公司 2018 年度利润分配预案为:以 2018 年 12 月 31 日总股本 235,000,000
为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 5 元(含税),共计派发
117,500,000 元,剩余未分配利润 167,927,898.00 元结转至下一年度。
经审核,监事会认为公司 2018 年度上述利润分配预案符合《公司法》、《公
证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2019-002
司章程》规定的分配形式、现金分红比例及条件,充分考虑了公司整体情况以及
股东的投资回报,不存在故意损害投资者利益的情况。
本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
四、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2018 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。
公司监事会对2018年度公司募集资金的使用和管理进行了监督和检查。经审
核,监事会认为:2018年度,公司严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、
《募集资金管理办法》的要求对募集资金进行使用和管理,不存在超越权限使用
募集资金的情况,募集资金的使用均合法、合规。《公司2018年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司2018年度募集资金存放与实际
使用情况。
五、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2018 年度内部控制
自我评价报告》。
监事会认真检查了公司内控制度的执行情况,认为:公司建立了较为完善的
内控制度并能得到有效执行,保证了公司资产的完整、安全以及经营管理活动的
正常进行。报告期内,未发现公司内部控制方面的重大不利事项。《公司2018年
度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实的反映了公司目前内部控制制度以
及执行监督的实际情况,对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
六、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2018 年年度报告及
其摘要》。
公司监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——
年度报告的内容与格式(2017年修订)》的相关要求,提出如下书面审核意见:
董事会编制和审核《公司2018年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号:2019-004)详见 2019 年 2 月 1
日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2018 年年度报告全
证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2019-002
文》详见 2019 年 2 月 1 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本报告及其摘要需提交 2018 年年度股东大会审议。
七、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司续聘 2019 年
度审计机构的议案》。
公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度会计审计
机构,任期一年,审计费用暂定为 45 万元。
本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
八、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于授权使用部分超
募资金购买理财产品的议案》。
监事会认为,本次使用闲置超募资金购买短期保本型理财产品,以确保公司
日常经营和资金安全为前提,不会影响公司主营业务的开展及超募资金投资计划
的正常进行。通过进行适度的低风险理财产品投资,有利于提高公司募集资金使
用效率,获取更多的投资回报,该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此,同意公司使用 3 亿元超募资金购买短期保本型理财产品,资金可循环使用。
具 体 内容详见 2019 年 2 月 1 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于授权使用部分超募资金购买理财产品的公告》
(公告编号:2019-005)。
本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
九、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提名非职工代表
监事候选人的议案》。
公司监事会于近日收到监事会主席谢永忠先生递交的书面辞职报告。为保
障监事会的正常运行,同意提名谢志超先生为第四届监事会股东代表监事候选
人,任期至公司第四届监事会届满。
具 体内容详见 2019 年 2 月 1 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于监事会主席辞职及补选监事的公告》(公告
证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2019-002
编号:2019-008)
本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
特此公告。
焦点科技股份有限公司
监 事 会
2019年2月1日