证券代码：002315         证券简称：焦点科技               公告编号：2021-037



                     焦点科技股份有限公司
             第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议的
会议通知于2021年8月2日以电子邮件的方式发出，会议于2021年8月13日以现场
及通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开和表决程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    会议审议通过了以下议案：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年半年度
报告及其摘要》。

    根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真
审核，认为《公司 2021 年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律法
规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    内 容 详 见 2021 年 8 月 17 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年半年度报告摘要》（2021-039），《2021
年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违
规的情形。

    内 容 详 见 2021 年 8 月 17 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
证券代码：002315           证券简称：焦点科技                公告编号：2021-037


（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》（2021-040）。

       三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管
理人员的议案》。

    经总裁沈锦华先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任徐波
先生为公司高级副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届
满。

    内 容 详 见 2021 年 8 月 17 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn ） 的 《 关 于 聘 任 公 司 高 级 管 理 人 员 的 公 告 》
（2021-041）。

    独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网上的《独立董事关于相关
事项的独立意见》。

       四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2020 年股
票期权激励计划行权价格的议案》，关联董事李磊、谢志超、迟梦洁为本次股权
激励计划激励对象，对本议案回避表决。

    由于公司于 2021 年 4 月 23 日实施了 2020 年度权益分派方案，公司董事会
按照《2020 年股票期权激励计划（草案）》的规定，将 2020 年股票期权激励计
划的行权价调整为 14.55 元/股。

    内 容 详 见 2021 年 8 月 17 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价
格的公告》（2021-042）。

    独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网上的《独立董事关于相关
事项的独立意见》。

       五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向 2020 年股票
期权激励计划预留授予的激励对象授予股票期权的议案》，关联董事李磊、谢志
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超、迟梦洁为本次股权激励计划激励对象，对本议案回避表决。

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权激励计划（草
案）》的相关规定以及公司 2020 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为
2020 年股票期权激励计划规定的预留股票期权授予条件已经成就，同意确定以
2021 年 8 月 13 日为预留股票期权授予日，向 517 名激励对象授予预留股票期权
272.56 万份。

    内 容 详 见 2021 年 8 月 17 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向 2020 年股票期权激励计划预留授予
的激励对象授予股票期权的公告》（2021-043）。

    独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网上的《独立董事关于相关
事项的独立意见》。

    特此公告。

                                                        焦点科技股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                          2021 年 8 月 17 日