证券代码：002315         证券简称：焦点科技              公告编号：2022-032



                     焦点科技股份有限公司
         第五届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议
的会议通知于2022年8月5日以电子邮件的方式发出，会议于2022年8月18日以现
场及通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开和表决程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    会议审议通过了以下议案：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年半年度
报告及其摘要》。

    根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真
审核，认为《公司 2022 年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律法
规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    内 容 详 见 2022 年 8 月 20 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《公司 2022 年半年度报告摘要》（2022-034），《2022
年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违
规的情形。

    内 容 详 见 2022 年 8 月 20 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
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（www.cninfo.com.cn）的《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》（2022-035）。

    三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2020 年股
票期权激励计划预留授予激励对象名单、期权数量及注销部分期权的议案》，关
联董事李磊、谢志超、迟梦洁为本次股权激励计划激励对象，对本议案回避表
决。

       鉴于 2020 年股票期权激励计划原预留授予的激励对象中有 83 名激励对象
因个人原因离职，不再具备激励资格；3 名激励对象考核的结果为 B，可行权比
例为第一期可行权数量的 80%；25 名激励对象考核的结果为 C，可行权比例为
第一期可行权数量的 50%。公司董事会经公司 2020 年第四次临时股东大会的授
权，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年股票期权激励计划（草案）》
及相关规定，上述 83 名离职人员及 28 名绩效考核结果未达标的激励对象已获
授但尚未行权的预留授予的 271,735 份股票期权不得行权，由公司进行注销。
在本次注销后，预留授予的激励对象由 493 名调整为 410 名，股票期权数量由
266.94 万份调整为 239.7665 万份。

       公司独立董事、监事会及国浩律师（南京）事务所分别就此事项发表了明
确的同意意见。

       内 容 详 见 2022 年 8 月 20 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2020 年股票期权激励计划预留授予激励
对象名单、期权数量及注销部分期权的公告》（2022-036）。

    四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年股票期
权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》，关联董事李磊、谢志
超、迟梦洁为本次股权激励计划激励对象，对本议案回避表决。

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权激励计划（草
案）》、2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司 2020
年第四次临时股东大会授权，结合公司 2021 年度已实现的业绩情况和各激励对
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象在 2021 年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司 2020 年股票期权激励计划
预留授予第一个行权期的行权条件已成就，同意公司 2020 年股票期权激励计划
预留授予的 410 名激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权，预计行权的
股票期权数量为 1,191,715 份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳

分公司登记为准），行权价格为 13.75 元/股。


    公司独立董事、监事会及国浩律师（南京）事务所分别就此事项发表了明

确的同意意见。

    内 容 详 见 2022 年 8 月 20 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年股票期权激励计划预留授予第一个行权
期行权条件成就的公告》（2022-037）。

    特此公告。

                                                        焦点科技股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                          2022 年 8 月 20 日