证券代码：002316          证券简称：亚联发展          公告编号：2019-005

                 深圳亚联发展科技股份有限公司
              2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    1、深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月29
日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上
刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》；
    2、本次股东大会未出现新增或否决议案的情况；
    3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
    二、会议召开情况
    1、召集人：公司董事会
    2、现场会议召开时间：2019年2月20日下午14:30
    3、召开地点：深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦
24层公司会议室
    4、召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    5、主持人：董事长王永彬先生
    6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表共7名，代表公司有表决权的股份
163,033,916股，占全部股份393,120,000股的41.4718%，其中：出席现场会议的股
东及股东代表5名，代表公司有表决权的股份163,009,316股，占公司有表决权股
份总数的41.4655%；通过网络投票出席会议的股东2名，代表公司有表决权的股
份24,600股，占公司有表决权股份总数的0.0063%；出席会议的中小投资者共3名，
代表公司有表决权的股份12,695,000股，占公司有表决权股份总数的3.2293%。
    公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了
会议。
    四、议案的审议和表决情况
    本次股东大会按照会议议程，会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议
通过了以下议案：
    1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
    本议案采取累积投票方式选举王永彬先生、姚科辉先生、黄喜胜先生、易欢
欢先生、王连宏先生、华建强先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东
大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：
    1.01 选举王永彬先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果：同意163,015,917股，占出席会议的有表决权股份数的99.9890%。
王永彬先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
    其中，中小投资者的表决情况：同意12,677,001股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持有表决权股份总数的99.8582%。
    1.02 选举姚科辉先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果：同意163,015,917股，占出席会议的有表决权股份数的99.9890%。
姚科辉先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
    其中，中小投资者的表决情况：同意12,677,001股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持有表决权股份总数的99.8582%。
    1.03 选举黄喜胜先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果：同意163,015,916股，占出席会议的有表决权股份数的99.9890%。
黄喜胜先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
    其中，中小投资者的表决情况：同意12,677,000股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持有表决权股份总数的99.8582%。
    1.04 选举易欢欢先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果：同意163,015,916股，占出席会议的有表决权股份数的99.9890%。
易欢欢先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
    其中，中小投资者的表决情况：同意12,677,000股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持有表决权股份总数的99.8582%。
    1.05 选举王连宏先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果：同意163,015,916股，占出席会议的有表决权股份数的99.9890%。
王连宏先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
    其中，中小投资者的表决情况：同意12,677,000股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持有表决权股份总数的99.8582%。
    1.06 选举华建强先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果：同意163,015,917股，占出席会议的有表决权股份数的99.9890%。
华建强先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
    其中，中小投资者的表决情况：同意12,677,001股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持有表决权股份总数的99.8582%。
    2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
    本议案采取累积投票方式选举刘永泽先生、高岩先生、迟维君先生为公司第
五届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：
    2.01 选举刘永泽先生为公司第五届董事会独立董事
    表决结果：同意163,015,917股，占出席会议的有表决权股份数的99.9890%。
刘永泽先生当选为公司第五届董事会独立董事。
    其中，中小投资者的表决情况：同意12,677,001股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持有表决权股份总数的99.8582%。
    2.02 选举高岩先生为公司第五届董事会独立董事
    表决结果：同意163,015,918股，占出席会议的有表决权股份数的99.9890%。
高岩先生当选为公司第五届董事会独立董事。
    其中，中小投资者的表决情况：同意12,677,002股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持有表决权股份总数的99.8582%。
    2.03 选举迟维君先生为公司第五届董事会独立董事
    表决结果：同意163,015,916股，占出席会议的有表决权股份数的99.9890%。
迟维君先生当选为公司第五届董事会独立董事。
    其中，中小投资者的表决情况：同意12,677,000股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持有表决权股份总数的99.8582%。
    3、会议以同意163,033,916股，占出席会议的有表决权股份数的100%，反对
0股，弃权0股，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
    其中，中小投资者的表决情况：同意12,695,000股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
    4、会议以同意163,033,916股，占出席会议的有表决权股份数的100%，反对
0股，弃权0股，审议通过了《关于监事会换届选举袁训明先生为股东代表监事的
议案》。
    其中，中小投资者的表决情况：同意12,695,000股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    五、律师见证情况
    本次股东大会经北京雍行律师事务所郑曦林律师、陈明洋律师现场见证，并
出具了法律意见书，认为公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和
出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法
律、法规、规范性文件及亚联发展章程的规定，表决结果合法有效。
    六、备查文件
    1、深圳亚联发展科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
    2、北京雍行律师事务所对本次股东大会出具的《关于深圳亚联发展科技股
份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                          深圳亚联发展科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                2019 年 2 月 20 日