证券代码：002316           证券简称：亚联发展           公告编号：2019-030

                 深圳亚联发展科技股份有限公司
                关于召开2018年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议决定，公司将于2019年4月29日下午在深圳市南山区高新科技园后海大道
2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室召开2018年度股东大会，现将本次会议
有关事项通知如下：


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2018年度股东大会
    2、召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
等规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2019年4月29日（星期一）下午14:00；
    （2）网络投票时间：2019年4月28日至2019年4月29日；
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4
月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2019年4月28日下午15:00至4月29日下午15:00期间的任意
时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易
系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的
一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
     6、股权登记日：2019年4月22日
     7、出席对象：
     （1）截至2019年4月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会并参加表决，因故
不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见
附件），代理人不必是本公司的股东；
     （2）公司董事、监事和高级管理人员；
     （3）公司聘请的见证律师。
     8、现场会议地点：深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技
大厦24层公司会议室
     二、会议审议事项
     1、《公司 2018 年年度报告及摘要》
     2、《公司 2018 年度董事会工作报告》
     3、《公司 2018 年度监事会工作报告》
     4、《公司2018年度财务决算报告》
     5、《公司2018年度利润分配预案》
     6、《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》
     2018年度任职公司独立董事的刘煜辉先生、刘永泽先生、高岩先生将在本次
年度股东大会上进行述职。
     上述议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议审议
通过，具体内容详见公司于2019年4月8日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 为 ：
http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
     上述议案6涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。
     本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。（中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东）。
     三、提案编码
提案                                                          备注
                           提案名称
编码                                                 该列打勾的栏目可以投票
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
非累积投票提案
1.00     《公司 2018 年年度报告及摘要》                        √
2.00     《公司 2018 年度董事会工作报告》                      √
3.00     《公司 2018 年度监事会工作报告》                      √
4.00     《公司 2018 年度财务决算报告》                        √
5.00     《公司 2018 年度利润分配预案》                        √
6.00     《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》              √
       四、会议登记方法
       1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司
 董事会秘书处办理登记手续。
       2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代
 理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授
 权委托书。
       3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
 代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代
 表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印
 件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授
 权委托书、股东账户卡。
       4、异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公
 司董事会秘书处登记。
       5、登记时间：2019年4月23日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）。
       6、本次会议会期半天，出席会议者的交通、食宿等费用自理。
       7、会议联系方式：
       登记地点：深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24
 层深圳亚联发展科技股份有限公司董事会秘书处
       邮政编码：518054
       联系人：华建强、王思邈
    联系电话：（0755）26551650
    联系传真：（0755）26635033
    五、参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程如下：
    （一）网络投票的程序
    1、投票代码：362316；投票简称：亚联投票。
    2、填报表决意见或选举票数
    本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    3、股东对议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019年4月29日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月28日（现场股东大会召开前
一日）下午15:00，结束时间为2019年4月29日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    六、备查文件
    1、第五届董事会第五次会议决议；
    2、第五届监事会第三次会议决议。


    特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司
          董 事 会
        2019年4月4日
    附件：
                       深圳亚联发展科技股份有限公司
                          2018 年度股东大会授权委托书

           兹委托         先生/女士代表本人（本单位）出席深圳亚联发展科技股份
    有限公司2018年度股东大会，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

           委托人名称：

           委托人持有公司股份的性质和数量：

           受托人姓名：                      受托人身份证号码：

           委托人对本次会议审议事项未明确具体指示的，受托人（可以□       不可以□）
    按自己的意见投票。
                                本次股东大会提案表决意见
                                                      备注         同意    反对    弃权
提案编码                  提案名称                该列打勾的栏
                                                    目可以投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
非累积投票议案
  1.00      《公司 2018 年年度报告及摘要》             √
  2.00      《公司 2018 年度董事会工作报告》           √
  3.00      《公司 2018 年度监事会工作报告》           √
  4.00      《公司 2018 年度财务决算报告》             √
  5.00      《公司 2018 年度利润分配预案》             √
            《关于实施超额业绩奖励暨关联交易
  6.00                                                 √
            的议案》
    说明：
    1、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
    2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。


                                   委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                   授权委托书签发日期：       年    月     日