证券代码：002316           证券简称：亚联发展          公告编号：2019-065

                 深圳亚联发展科技股份有限公司
               第五届董事会第十次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议于2019年8月11日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2019年8月22
日下午15:30在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议
应到董事9名，实际到会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会
议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：


    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年半年度报
告及摘要》。
    《公司 2019 年半年度报告》及《公司 2019 年半年度报告摘要》披露于巨潮
资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年半年度报告摘要》
同时刊登于 2019 年 8 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》。


    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议
案》。
    董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发
2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号）、《关于印发修
订<企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换>的通知》（财会【2019】8 号）、《关
于印发修订<企业会计准则第 12 号—债务重组>的通知》（财会【2019】9 号）进
行的合理变更，符合相关的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意《关于会计政策变更的议案》。
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 24 日在指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。
    公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）。


    3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议
案》。
    董事会认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、
会计估计变更和差错更正》的相关规定进行的合理变更，符合相关规定，符合公
司实际管理需求，会计估计变更符合公司实际情况。会计估计变更后能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信
息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意
《关于会计估计变更的议案》。
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 24 日在指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ 网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计估计变更的公告》。
    公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）。


    4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议
案》。
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 24 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网
址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《深圳亚联发展科技股份有限公司章程
修订案》。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    5、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司董事长基
本薪酬的议案》。
    为促进公司持续、稳定、健康地发展，建立并完善科学有效的激励约束机制，
激励公司董事长勤勉尽责，结合公司实际情况，并参考其他同行企业相关岗位的
薪酬水平，公司董事长基本年薪不超过人民币 160 万元（含税），自 2019 年 8 月
1 日起执行。本方案自股东大会审议通过后实施。
    关联董事王永彬先生回避表决。
    公司独立董事同意并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名公司独立董事
候选人的议案》。
    由于公司独立董事高岩先生提请辞去独立董事职务，根据《关于上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员
会进行资格审查，公司董事会审议通过，同意提名吕功华先生为公司第五届董事
会独立董事候选人（候选人简历详见附件），在股东大会审议通过后，吕功华先
生将同时担任董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员至第五
届董事会任期届满为止。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选
人备案无异议后方可提交股东大会审议。
    公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第五
次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2019 年 9 月 9 日召开深圳亚联发展科技股份有限公司 2019 年第五
次临时股东大会。
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 24 日在指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网 址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通
知》。
特此公告。




             深圳亚联发展科技股份有限公司
                       董 事 会
                    2019年8月24日
附件
                            独立董事候选人简历
       1、吕功华先生：1955年生，本科学历。曾任工商银行大连信托投资公司经
济师、部门经理及总经理助理、工商银行大连市分行法律顾问，现任辽宁住邦律
师事务所专职律师。截至目前，吕功华先生未持有公司股票，与持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3条所列的情形。经查询核实吕功华先生不属于“失信被执行人”。吕功华先
生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。