证券代码：002316          证券简称：亚联发展          公告编号：2019-083

                 深圳亚联发展科技股份有限公司
             第五届董事会第十三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三
次会议于2019年10月21日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2019年10
月25日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次
会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列

席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：


    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年第三季度
报告及正文》。

    《公司 2019 年第三季度报告》及《公司 2019 年第三季度报告正文》披露于
巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年第三季度报告
正文》同时刊登于 2019 年 10 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》。


    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<风险投资管
理制度>的议案》。
    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网
址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《风险投资管理制度》。


    3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备
的议案》。
    董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公
司相关会计估计的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状，本次
计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允的反映截至2019年9月30日
公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，同意《关
于计提资产减值准备的议案》。
    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。
    公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）。


    4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议
案》。
    董事会认为：公司本次会计政策变更是根据《关于修订印发合并财务报表格
式（2019 版）的通知》的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定
和公司实际业务经营情况，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及全
体股东利益的情形,同意《关于会计政策变更的议案》。
    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。
    公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                           深圳亚联发展科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                    2019年10月28日