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公司公告

亚联发展:第五届董事会第二十四次会议决议的公告2020-12-03  

                         证券代码:002316          证券简称:亚联发展       公告编号:2020-055

                 深圳亚联发展科技股份有限公司
             第五届董事会第二十四次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十
四次会议于2020年11月30日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知,于2020
年12月2日上午10:00在公司会议室以通讯表决的方式举行。本次会议应到董事9
名,实际到会董事9名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议由董事长王永彬先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会
议通过通讯表决做出如下决议,现公告如下:


    1、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘中喜会计师事
务所(特殊普通合伙)的议案》。
    同意公司续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务报
告审计及内控鉴证机构,聘期为一年。
    具体内容详见公司于2020年12月3日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券 报》、 《上 海证 券报》 、《 证券日 报》 和巨 潮资讯 网( 网址为:
http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
的公告》。
    公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见巨潮
资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司向中铁信托有限
责任公司的项目借款增加抵押物及担保方的议案》。
    具体内容详见公司于2020年12月3日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券 报》、 《上 海证 券报》 、《 证券日 报》 和巨 潮资讯 网( 网址为:
http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司向中铁信托有限责任公司的项目借
款增加抵押物及担保方的公告》。


    3、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2020 年第四
次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2020 年 12 月 25 日召开深圳亚联发展科技股份有限公司 2020 年第
四次临时股东大会。
    具体内容详见公司于 2020 年 12 月 3 日在指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:
http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通
知》。


    特此公告。




                                            深圳亚联发展科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                    2020年12月3日