证券代码：002318                  证券简称：久立特材           公告编号：2011-033




                     浙江久立特材科技股份有限公司
                   第二届监事会第十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

       浙江久立特材科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议于 2011 年 8 月 24 日
 以传真和电子邮件方式发出通知，并于 2011 年 8 月 31 日在公司六楼会议室召开了
 会议。本届监事会全体监事（共 3 人）参加了本次会议。本次会议的召集和召开符合
 《公司法》和《公司章程》的有关规定。

       与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

       一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    经我们核查后认为：公司前次用于补充流动资金的11,000万元闲置募集资金已于
2011年8月24日前归还至募集资金专户。公司本次使用5,000万元的闲置募集资金暂时补
充流动资金，能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影
响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，使用闲置募集资金数
额不超过公司首次公开发行股票募集资金净额的50%，使用期限董事会审议通过之日起
不超过6个月，所履行的相关程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要
求。
    综上意见，我们同意公司使用5,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

       二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于监事
 会换届选举的议案》。

    鉴于公司第二届监事会任期将于2011年9月8日届满，公司第二届监事会决定提名吕
林芳先生、王学庚先生为第三届监事会候选人(监事候选人简历见附件)，职工代表监事
将由公司职工代表大会推选产生。


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    监事会同意提请公司2011年第三次临时股东大会审议本议案。
    监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司
监事总数的二分之一。
    单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

    特此公告

                                         浙江久立特材科技股份有限公司监事会

                                                        2011年9月1日




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附件：第三届监事会非职工代表监事简历


    吕林芳先生，男，中国国籍，1968 年8月出生，大专学历，工程师。历任中国武装
警察水面舰艇学校信号区队代理区队长、湖州久立穿孔有限公司维修班长、总经理、湖
州久立机械制造有限公司生产经理、总经理。现任无缝管事业部穿孔分厂厂长。吕林芳
先生与公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系；不持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    王学庚先生，男，中国国籍，1979 年7 月出生，本科学历，律师。历任北京观韬
律师事务所律师、美欣达集团有限公司法务经理、董事长秘书、浙江久立特材科技股份
有限公司董事。现任美欣达集团有限公司总经理助理、法务部部长，荆州市集美热电有
限责任公司董事。王学庚先生与公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。




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