证券代码：002318          证券简称：久立特材          公告编号：2011-032



                   浙江久立特材科技股份有限公司
              第二届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江久立特材科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议于 2011 年 8 月
24 日以传真和电子邮件方式发出通知，并于 2011 年 8 月 31 日在湖州市吴兴区
湖织大道久立不锈钢工业园一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董
事会应出席董事（含独立董事）11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由公司董事长周志江先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决
方式通过了如下决议：

    一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的
资金需求前提下，公司决定将闲置的募集资金中的5,000万元暂时用于补充流动
资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。
    公司独立董事、监事会及保荐机构国信证券股份有限公司对本议案分别发表
了专项意见，对上述议案表示无异议。
    具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：
www.cninfo.com.cn）。



    二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》。修订如下：
              原   章   程                     修   订   后   章   程


第一百零六条 董事会由 11 名董事组 第一百零六条 董事会由 9 名董事组
成，设董事长 1 人。                  成，设董事长 1 人。


    《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    该议案需提交公司 2011 年第三次临时股东大会审议。



    三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
修订<公司董事会议事规则>的议案》。修订如下：

          原董事会议事规则                  修订后董事会议事规则


第三条 董事会由 11 名董事组成，设董 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董
事长 1 人。                          事长 1 人。


    《公司董事会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    该议案需提交公司 2011 年第三次临时股东大会审议。



    四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
董事会换届选举的议案》。
    鉴于公司第二届董事会任期将于2011年9月8日届满。公司第二届董事会决定
提名周志江先生、蔡兴强先生、芮勇先生、张建新先生、李郑周先生、郑杰英女
士为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名严圣祥先生、徐亚明女士、虞迪
锋先生为公司第三届董事会独立董事候选人(董事候选人简历见附件；独立董事
候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议）。
    董事会同意提请公司2011年第三次临时股东大会审议本议案。
    公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。
    五、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了薪酬与
考核委员会提交的《关于制订<公司董事、监事津贴制度>的议案》。

    《公司董事、监事津贴制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    该议案需提交公司 2011 年第三次临时股东大会审议。




    六、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
召开公司 2011 年第三次临时股东大会的议案》。决定于 2011 年 9 月 16 日下午 2：
30 时在湖州市吴兴区湖织大道久立不锈钢工业园研发中心 205 会议室召开公司
2011 年第三次临时股东大会。

    2011 年第三次临时股东大会通知的具体公告详见《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

    特此公告




                                     浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                    2011 年 9 月 1 日
附件：

第三届董事会董事候选人简历：


    周志江先生：1950 年 10 月出生，大专学历，高级经济师、工程师，历任湖
州金属型材厂厂长、浙江久立集团有限公司董事长。周志江先生曾多次荣获全国
优秀乡镇企业家、浙江省优秀共产党员等荣誉称号，现为浙江省第十一届人大代
表，浙江省第十二届党代表。周志江先生曾发表《大口径不锈钢焊管制造技术及
产品应用》、《不锈钢 GTAW 焊管生产中焊缝熔透易变性及其控制对策》、《不锈钢
焊管焊缝中心线凹陷及凝固裂缝敏感性研究》、《不锈钢 GTAW 焊管生产中的焊缝
成形控制》、《含氮奥氏体不锈钢在焊管领域中的应用前景》等多篇学术论文。现
任浙江久立特材科技股份有限公司董事长，久立集团股份有限公司董事长，湖州
久立不锈钢焊接管有限公司和湖州久立挤压特殊钢有限公司董事长、浙江久立乔
兴钢结构工程有限公司董事。周志江先生为公司的控股股东和实际控制人，持有
公司股份 636.86 万股，占公司总股本的比例为 3.06%，周志江先生未受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




    蔡兴强先生：1961 年 7 月出生，大专学历，高级经济师、高级工程师，历
任浙江久立集团有限公司工艺员、质检科长、浙江久立不锈钢管有限公司总经理。
现任浙江久立特材科技股份有限公司董事兼总经理、久立集团股份有限公司董
事、湖州久立不锈钢焊接管有限公司董事、湖州久立挤压特殊钢有限公司董事。
蔡兴强先生持有公司股份 286.53 万股，占公司总股本的比例为 1.38%，蔡兴强
先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




    芮勇先生：1978 年 10 月出生，研究生学历，会计师。历任浙江美欣达印染
集团股份有限公司企业管理部部长、项目部管理处处长、副总经理。现任美欣达
集团有限公司总经理、董事，浙江美欣达印染集团股份有限公司董事长、浙江旺
能环保股份有限公司董事。芮勇先生未持有公司股份，也未受到过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



    张建新先生：1964 年 6 月出生，大专学历，高级经济师，历任浙江久立集
团有限公司总经理助理、副总经理。现任浙江久立特材科技股份有限公司董事，
久立集团股份有限公司董事。张建新先生持有公司股份 78.86 万股，占公司总股
本的比例为 0.38%，张建新先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。




    李郑周先生：1973 年 9 月出生，研究生学历，高级国际商务师，历任浙江
省工业矿产对外贸易公司外销员、浙江久立集团有限公司进出口部经理、浙江久
立不锈钢管有限公司董事兼常务副总、久立集团股份有限公司董事等职。现任浙
江久立特材科技股份有限公司董事、副总经理，久立集团股份有限公司董事、湖
州久立不锈钢焊接管有限公司董事。李郑周先生持有公司股份 285.21 万股，占
公司总股本的比例为 1.37%，李郑周先生未受到过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。




    郑杰英女士：1976 年 4 月出生，大学学历，任浙江久立集团股份有限公司
法律室主任、总裁助理，浙江久立不锈钢管有限司总经理助理。现任浙江久立特
材科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。郑杰英女士未持有公司股份，也未
受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




第三届董事会独立董事候选人简历
    严圣祥先生：1939 年 12 月出生，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴，
全国冶金建设高级技术专家。历任北京钢铁设计研究总院轧钢室主任、工程部主
任、总设计师、副院长、院长，教授级高级工程师。现任浙江久立特材科技股份
有限公司独立董事外，还兼任永兴特种不锈钢股份有限公司独立董事，新兴铸管
股份有限公司独立董事，北京科大中冶技术发展有限公司名誉董事长。严圣祥先
生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，严圣祥先生未持有公司股
份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    徐亚明女士：1954年2月出生，硕士研究生，副教授，硕士生导师。自1998
年起受聘担任上海财经大学硕士研究生导师，承担硕士研究生的“高级财务会
计”课程及硕士论文指导工作。2004年起任中国会计学会电力分会课题评审特邀
专家。现任浙江方正机电股份有限公司独立董事，浙江长征职业技术学院会计系
副主任。徐亚明女士与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，徐亚明
女士未持有公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。


    虞迪锋先生： 1971 年生，经济学博士，注册会计师。历任中国农业银行浙
江省分行营业部办公室副主任、中国农业银行杭州解放路支行副行长、新湖中宝
股份有限公司副总裁兼董事会秘书。现任新湖中宝股份有限公司董事、副总裁兼
董事会秘书。虞迪锋先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，虞
迪锋先生未持有公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。