证券代码：002318             证券简称：久立特材        公告编号：2011-034




                   浙江久立特材科技股份有限公司
         关于召开2011年第三次临时股东大会的通知


   本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江久立特材科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2011年8月31
日召开，会议决定于2011年9月16日在湖州市吴兴区湖织大道久立不锈钢工业园研
发中心205会议室召开公司2011年第三次临时股东大会，现将本次股东大会会议
有关事项通知如下：
     一、召开会议基本情况
     （一）会议召集人：本次股东大会会议召集人为公司董事会
     （二）会议召开时间和日期：2011年9月16日（星期五）下午2:30时
     （三）会议召开地点：湖州市吴兴区湖织大道久立不锈钢工业园研发中心
 205会议室
     （四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。
     （五）出席本次股东大会的对象：
     1、截至2011年9月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
 公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
 司股东。
     2、本公司董事、监事和高级管理人员。
     3、本公司聘请的见证律师。


     二、会议审议事项
     1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
       2、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
       3、审议《关于董事会换届选举的议案》；
       3.1     公司拟选举下列人员任公司非独立董事
       3.1.1   关于选举周志江先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
       3.1.2   关于选举蔡兴强先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
       3.1.3   关于选举芮勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
       3.1.4   关于选举李郑周先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
       3.1.5   关于选举张建新先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
       3.1.6   关于选举郑杰英女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
       3.2     公司拟选举下列人员任公司独立董事
       3.2.1   关于选举严圣祥先生为公司第三届董事会独立董事的议案
       3.2.2   关于选举徐亚明女士为公司第三届董事会独立董事的议案
       3.2.3   关于选举虞迪锋先生为公司第三届董事会独立董事的议案
       4       《关于监事会换届选举的议案》
       4.1     关于选举吕林芳先生为公司第三届监事会监事的议案
       4.2     关于选举王学庚先生为公司第三届监事会监事的议案

       5、审议《关于拟制订<公司董事、监事津贴制度>的议案》。

       上述第3、4项议案将采取累积投票的方式进行表决。

       上述议案的具体内容，已于2011年9月1日在公司指定的信息披露媒体《证券
时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。


   三、会议登记方法
       （一）登记时间：2011年9月14日和2011年9月15日，上午9:00-11:00，下午
       14:30-17:00。
   （二）登记地点：浙江久立特材科技股份有限公司证券部
   （三）登记办法：
   1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登
记。
   2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书
或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登
记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位
营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
   3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登
记。
   4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证。
   5、出席对象：
   （1）截至2011年9月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
   （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）本公司聘请的见证律师。
   四、其他
   （一）联系方式
   会议联系人：范国华
   联系部门：浙江久立特材科技股份有限公司证券部
   联系电话：0572-7362125，0572-7362041
   传真号码：0572-3620799
   联系地址：浙江省湖州市镇西
   邮    编： 313012
   （二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
   （三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
   五、备查文件
   1、公司第二届董事会第二十次会议决议
   2、其他备查文件
          附：授权委托书




                                            浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                           2011年9月1日




   附件：

                               授    权     委   托   书


          兹全权委托            先生（女士）代表我单位          （个人     ），
       出席浙江久立特材科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并代表本人
       依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指
       示，受托人可以按自己的意愿投票。


                                                                       表决意见
序号                             议案内容                         同      反      弃
                                                                  意      对      权
  1       《关于修订〈公司章程〉的议案》

  2       《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
  3      《关于董事会换届选举的议案》
3.1      《关于选举非独立董事的议案》
3.1.1    关于选举周志江先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

3.1.2    关于选举蔡兴强先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.1.3    关于选举芮勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.1.4    关于选举李郑周先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.1.5    关于选举张建新先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.1.6    关于选举郑杰英女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.2      《关于选举独立董事的议案》

3.2.1    关于选举严圣祥先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.2.2    关于选举徐亚明女士为公司第三届董事会独立董事的议案
3.2.3    关于选举虞迪锋先生为公司第三届董事会独立董事的议案
  4      《关于监事会换届选举的议案》
4.1      关于选举吕林芳先生为公司第三届监事会监事的议案
4.2      关于选举王学庚先生为公司第三届监事会监事的议案

  5      《关于拟制订<公司董事、监事津贴制度>的议案》


         委托人姓名或名称（签章）：                      委托人持股数：
         委托人身份证号码（营业执照号码）：             委托人股东账户：
         受托人签名：                              受托人身份证号：
         委托书有效期限：                         委托日期：       年     月   日


         附注：
         1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
      反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在
      “弃权”栏内相应地方填上“√”。
         2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
      公章。