浙江久立特材科技股份有限公司独立董事
         关于对提名第三届董事会董事候选人的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易
所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江久
立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅董事会提交的第
三届董事会董事候选人资料后，对公司董事会换届选举发表如下独立意见：
    经核查，我们认为：公司第三届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公
司章程》等规范性文件的规定；第三届董事会董事候选人符合担任上市公司董事、独立
董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，没有发现《公司法》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情
形；我们同意公司董事会提名周志江先生、蔡兴强先生、芮勇先生、张建新先生、李郑
周先生、郑杰英女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意董事会提名严圣祥先
生、徐亚明女士、虞迪锋先生为第三届董事会独立董事候选人。


                                       独立董事：严圣祥、程惠芳、史习民、寿邹
                                                      2011 年 8 月 31 日