证券代码：002318              证券简称：久立特材       公告编号：2011-037



               浙江久立特材科技股份有限公司
             2011 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、
 完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；
     2、本次股东大会采取现场投票表决方式进行。

     一、会议召开及出席情况

    浙江久立特材科技股份有限公司董事会于2011年9月1日在《证券时报》、
《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 上公告了
召开本次股东大会的会议通知和审议事项。
     2011年9月16日下午2:30时在湖州市吴兴区湖织大道久立不锈钢工业园研
 发中心205会议室以现场方式召开，本次会议由董事会召集。出席本次会议的
 股东及股东代表共5人，代表股份146,088,652股，占公司股份总数的70.23%，
 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经国浩律师集团（杭州）事务所
 律师见证。本次会议由董事长周志江先生主持，公司部分董事、监事、高级管
 理人员及董事会秘书出席或列席了会议。

     二、提案审议情况

    会议以记名投票方式进行表决，审议通过了以下决议：
     一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
    同意 146,088,652 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%；

    弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
     二、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：
    同意 146,088,652 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%；

    弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
     三、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
    会议采取累积投票的方式选举周志江先生、蔡兴强先生、芮勇先生、李郑周
先生、张建新先生、郑杰英女士、严圣祥先生、徐亚明女士、虞迪锋先生为公司
第三届董事会董事（其中严圣祥先生、徐亚明女士、虞迪锋先生为独立董事，其
任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议），共同组成公司第三届董事会，
自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：
     1、选举公司第三届董事会非独立董事
     1.1 选举周志江先生为公司第三届董事会非独立董事。
     表决结果：同意 146,088,652 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%
     1.2 选举蔡兴强先生为公司第三届董事会非独立董事
     表决结果：同意 146,088,652 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%
     1.3 选举芮勇先生为公司第三届董事会非独立董事
     表决结果：同意 146,088,652 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%
     1.4 选举李郑周先生为公司第三届董事会非独立董事
     表决结果：同意 146,088,652 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%
     1.5 选举张建新先生为公司第三届董事会非独立董事
     表决结果：同意 146,088,652 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%
     1.6 选举郑杰英女士为公司第三届董事会非独立董事
     表决结果：同意 146,088,652 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%


     2、选举公司第三届董事会独立董事
     2.1 选举严圣祥先生为公司第三届董事会独立董事
     表决结果：同意 146,088,652 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%
     2.2 选举徐亚明女士为公司第三届董事会独立董事
     表决结果：同意 146,088,652 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%
     2.3 选举虞迪锋先生为公司第三届董事会独立董事
     表决结果：同意 146,088,652 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%
     四、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
     会议采取累积投票的方式选举吕林芳先生、王学庚先生为公司第三届监事
会股东代表监事，与职工代表监事许文鑫先生共同组成公司第三届监事会，自本
次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：
     1、选举吕林芳先生为公司第三届监事会监事
     表决结果：同意 146,088,652 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%
     2、选举王学庚先生为公司第三届监事会监事
     表决结果：同意 146,088,652 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%
     五、审议通过《关于制订<公司董事、监事津贴制度>的议案》
表决结果：
    同意 146,088,652 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%；

    弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由国浩律师集团（杭州）事务所刘志华、何晶晶律师见证，
并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有
关规定。会议所通过的决议合法有效。

    四、备查文件
    1、浙江久立特材科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议。
    2、国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2011
年第三次临时股东大会法律意见书。

    特此公告。
                                   浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                    2011年9月16日